FixedFloat DEX offline após grande hack de criptografia

A FixedFloat, uma exchange descentralizada alimentada pela Lightning Network, anunciou na semana passada que foi vítima de uma exploração que levou ao roubo de US$ 26 milhões em Ether e BTC. Os detetives do X apontaram para 1700ETH e 400BTC que parecem ter sido drenados – e identificaram a seguinte carteira como destino.
https://www.blockchain.com/explorer/addresses/eth/0x85c4fF99bF0eCb24e02921b0D4b5d336523Fa085

A equipe do Fixedfloat respondeu ao especulação em X, postagem — “Confirmamos que houve de fato um hack e roubo de fundos. Ainda não estamos prontos para fazer comentários públicos sobre este assunto, pois estamos trabalhando para eliminar todas as vulnerabilidades possíveis, melhorar a segurança e investigar. Nosso serviço estará disponível novamente em breve.” Nesta fase, não está claro quais fundos foram roubados ou como ocorreu a violação. Visitando o Flutuante fixo site gera uma mensagem de erro em cada página. 

Numa bolsa descentralizada, os fundos normalmente não são detidos pela própria bolsa. Em vez disso, as transações são executadas diretamente entre as carteiras dos usuários por meio de contratos inteligentes. Esses contratos inteligentes automatizam o processo de troca, garantindo que todas as condições da negociação sejam atendidas antes da finalização da transação. Supõe-se que esse mecanismo reduza o risco de roubo ou perda de fundos devido a hacks de exchanges, então a ideia de que US$ 26 milhões estavam disponíveis para serem hackeados O FixedFloat já está gerando ceticismo online.

Na verdade, alguns usuários do X já estão apontando para uma potencial retirada do tapete do desenvolvedor como um cenário mais provável. Embora o FixedFloat diga que retornará em breve, a maioria dos observadores pensa que é um cenário improvável, dada a perda de US$ 26 milhões dos fundos de seus usuários. 

Falhas no Crypto Exchange – Uma Perspectiva Histórica

As trocas de criptografia são mais difíceis de administrar do que parecem. Este recurso analisa falhas notáveis ​​nas exchanges dos últimos 14 anos e os crescentes danos ao ecossistema causados ​​por hackers e fundadores desonestos. Quantas trocas de bitcoin existem no total? Atualmente, a Brave New Coin rastreia mais de 240, mas é quase impossível criar uma lista definitiva, pois elas aparecem e desaparecem regularmente.

Infelizmente, falhas ou hacks nas exchanges de criptomoedas muitas vezes geram a percepção de que havia algo errado com as moedas que foram hackeadas. Normalmente, porém, não é uma criptomoeda que falhou ou uma falha do bitcoin, mas em vez disso, a culpa é da má gestão básica, da criminalidade total do fundador e/ou das ordens de paralisação em massa do governo.

De acordo com a teoria darwinista, as trocas criptográficas falhadas deveriam resultar na qualidade dos produtos e serviços das trocas que permanecem superiores ao que seria se estas trocas mal geridas tivessem sobrevivido. Como disse o VC Marc Andresen em um tweet logo após o lendário fracasso da MtGox: “A MtGox teve que morrer para que o Bitcoin prosperasse. Seu antigo papel desde os primeiros dias do Bitcoin foi suplantado por entidades melhores e mais fortes.”

A teoria diz que os mercados amadurecem e ficam mais fortes através de um processo semelhante à selecção natural, onde os serviços maus ou “inadequados” são levados à falência de uma forma ou de outra, saindo do caminho para dar espaço aos serviços bons, ou “mais aptos”. florescer. Se a teoria for sólida, então esta longa lista de exchanges de criptomoedas fracassadas deveria significar que o setor de exchanges está mais saudável do que nunca – mas o fato de tantas exchanges terem continuado a afundar em 2024 junto com todos os fundos de seus depositantes não é tranquilizador. . Então, como sempre dizemos, certifique-se de fazer a devida diligência em qualquer bolsa com a qual você esteja pensando em negociar.

14 anos de trocas de criptografia fracassadas

Dass – A bolsa Dasset, com sede na Nova Zelândia, entrou em liquidação voluntária em 15 de agosto de 2023. O fundador da Dasset, Stephen Macaskill, disse aos liquidatários Grant Thornton que uma redução significativa nos valores dos ativos e nos níveis de negociação afetou sua capacidade de negociar com lucro. Embora Macaskill inicialmente tenha cooperado com os liquidatários, a Grant Thornton informou aos investidores em 28 de agosto que Macaskill não estava mais retornando ligações. Ao mesmo tempo, o NZ Herald informou que o Serious Fraud Squad estava investigando os acontecimentos em Dasset.

BlockFi – pediu falência em 28 de novembro de 2022. Embora tenha atribuído sua exposição ao colapso da FTX e perdas substanciais de empréstimos como o principal motivo de seu fracasso, a empresa teve problemas com a SEC por vender títulos não registrados – e foi forçado a pagar um acordo de US$ 100 milhões no início de 2022. O processo de falência da BlockFi está em andamento.

FTX – uma das maiores plataformas de negociação de criptografia, declarou insolvência em 11 de novembro de 2022 e não cumpriu as exigências de retirada, levando ao pedido de falência, Capítulo 11, nos EUA. A FTX aparentemente canalizou fundos de clientes para a Alameda Research para negociações arriscadas e perdeu uma quantia significativa. Também utilizou alguns destes fundos para comprar activos relativamente ilíquidos. Os pedidos de falência revelaram que a FTX deve mais de US$ 9 bilhões a mais de 1 milhão de credores. SEO Sam Bankman-Fried da FTX foi acusado de múltiplas acusações de fraude e está programado para ser julgado em Nova York em 3 de outubro de 2023. O processo de falência da FTX está em andamento.

Celsius – Em meados de julho de 2022, a proeminente plataforma de câmbio e empréstimo de criptografia Celsius entrou com pedido de falência. A plataforma ofereceu consistentemente algumas das taxas de depósito mais altas para ativos criptográficos, mas vinha sofrendo com problemas de insolvência há vários meses. Cerca de um ano após o pedido de falência, a SEC acusou o fundador da Celsius, Alex Mashinsky, de fraude em títulos. O processo de falência da Celsisus está em andamento.

thodex – Em meados de abril de 2021, a principal bolsa turca de criptomoedas, Thodex, ficou offline e seu CEO, Faruk Fatih Ozer, foi dado como desaparecido. Na altura, as autoridades turcas localizaram-no na Albânia. A exchange foi fechada com algumas estimativas de até US$ 2 bilhões em criptomoedas faltando. Ozer anunciou sua inocência no Instagram em 22 de abril, dizendo que o que parecia aos olhos treinados um clássico golpe de saída, era na verdade um golpe político e uma campanha de difamação e que ele retornaria à Turquia em breve para consertar as coisas. Ele não voltou, no entanto. Em agosto de 2022, Ozer foi preso na Albânia na sequência de um aviso vermelho da Interpol contra ele e em abril de 2023 foi extraditado para a Turquia e detido por sete acusações, incluindo fraude e branqueamento de capitais. As autoridades turcas afirmaram anteriormente que tinham evidências de movimentos de criptoativos de carteiras Thodex para contas bancárias controladas pela família Ozer. Em 8 de setembro de 2023, um tribunal em Istambul condenou Ozer, a sua irmã Serap Ozer e o seu irmão Guven Ozer a 11,196 anos, 10 meses e 15 dias de prisão cada um pelos seus crimes. Esta é uma das penas de prisão mais longas alguma vez proferidas na Turquia ou em qualquer outro lugar do mundo. O tribunal também ordenou o confisco de todos os bens pertencentes aos arguidos e aos seus familiares.

Africrypt – Em abril de 2021, os fundadores da Africrypt, Raees Bilal Cajee, de 21 anos, e seu irmão de 18 anos, Ameer Bilal Cajee, desapareceram com o que se acredita serem US$ 3.6 bilhões em criptografia. Os irmãos comercializaram o Africrypt como uma “plataforma de negociação baseada em inteligência artificial”, onde super robôs de IA negociavam automaticamente os fundos dos clientes por lucros supostamente elevados. Na realidade, a operação foi um esquema Ponzi clássico, em que o dinheiro dos novos investidores compensava os investidores iniciais. Os irmãos Cajee fugiram do país no final de abril para destinos desconhecidos. Numa jogada surpresa, Raees Cajee contactou o Wall Street Journal no final de Junho, para argumentar que o valor dos activos roubados era exagerado e que apenas cerca de 5 milhões de dólares estavam desaparecidos. Ele também prometeu regressar à África do Sul para uma audiência marcada para 19 de julho de 2021.

A empresa de mídia local IOL informou que apareceu uma declaração juramentada, assinada por Raees Cajee em 19 de julho de 2021. Raees explica na declaração que ele e seu irmão foram forçados a fugir da África do Sul por causa de ameaças de morte. Ele também afirmou no depoimento que manteria seu paradeiro em sigilo. “Tivemos nossa localização rastreada, nossos números de celular hackeados e meu pai também foi sequestrado.” Ele diz que eles estavam escondidos em Dubai quando ele foi recebido com ameaças à sua família em Dubai e à sua família na África do Sul.
“Este pareceu-me ser um caso de indivíduos que foram contratados no Dubai por investidores descontentes que, sem dúvida, pretendiam intimidar-nos e assediar-nos para que fizéssemos pagamentos ilegais”, disse Cajee.

É relatado que a declaração de Cajee traz o carimbo do Alto Comissariado da África do Sul em Dar Es Salaam, Tanzânia, e é datada de 19 de julho de 2021. Um grupo de investidores lesados ​​da Africrypt continua empenhado em pressionar os irmãos a acusações criminais. Sean Peirce, da Coast to Coast Special Investigations, com sede em Durban, que representa alguns indivíduos que perderam fundos durante o escândalo, diz que um mandado de prisão pode ser emitido pelas autoridades. Ele diz que o processo privado será realizado de outra forma.

Pierce representa cerca de 35 traders e diz que seu grupo tem evidências de que não houve hackeamento do Africrypt. Ele diz que pode ser comprovado que a intenção do incidente foi fraudar e roubar.

A equipa jurídica da equipa Africypt, no entanto, acredita que muitos dos investidores podem enfrentar problemas na apresentação das suas acusações. Eles dizem que alguns dos investidores lesados ​​assinaram acordos para transferir os seus créditos para uma entidade com sede no Dubai chamada Pennython Project Management, que ofereceu pagamentos aos investidores que perderam fundos durante o incidente.

Aparentemente, Pennython pagou a alguns investidores uma parte dos fundos perdidos. O grupo disse publicamente que pagará 70% da criptografia perdida em Rand para investidores queimados e parece ter cumprido parte deste compromisso. Eles dizem que estão fazendo isso porque estão interessados ​​no software proprietário pertencente à Africrypt. O papel de Pennython no desastre é duvidoso e com os Cajees ainda foragidos, especula-se que Pennython esteja ligado aos irmãos.

Coinbene – A controversa bolsa com sede em Singapura parece ter fechado as portas para sempre. há seis meses, foi enviado um anúncio aos usuários explicando que 'Devido à manutenção do servidor global CoinBene, há um problema de não conseguir fazer login na página www.coinbene.com. Lamentamos muito por isso. Aparentemente o problema de manutenção era tão grande que os usuários foram convidados a retirar seus ativos. Os usuários poderiam enviar reivindicações após enviar informações pessoais por meio de uma pesquisa hospedada em um site de terceiros. Havia duas janelas de 3 horas em que os funcionários podiam sacar fundos, porém, elas foram fechadas no dia 4 de novembro. A Coinbene é conhecida pelos enormes volumes que relatou quando executou programas de mineração comercial em 30 e por um hack aparentemente suspeito de US$ 2019 milhões no mesmo ano. A Coinbene foi listada como uma bolsa que falsifica um volume considerável no Bitwise Asset Management: Apresentação à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.

SaBi – A bolsa nigeriana SaBi, que se destacou por ser uma das primeiras bolsas no país louco por criptografia a listar tokens DeFi, não está mais acessível. Tentar acessar o site do SaBi agora (sabiii.com) exibe uma mensagem ‘Código de erro 1020’. Uma mensagem na página de erro diz “O proprietário do site pode ter definido restrições que impedem você de acessar o site. Entre em contato com o proprietário do site para obter acesso ou tente carregar a página novamente.”

Minha carteira criptografada – Os liquidatários foram contratados para encerrar a bolsa australiana MyCryptowallet. A exchange foi criada em 2017 e contava com 20,000 mil usuários. Em dezembro, usuários furiosos da plataforma começaram a reclamar que não conseguiam acessar os fundos e relataram grandes perdas nas redes sociais. Os problemas do MyCryptowallet parecem ter sido motivados pelo colapso do parceiro tecnológico Blockchain Global. O que enfureceu particularmente os investidores é que o colapso ocorreu logo após o preço do Bitcoin e de outras criptomoedas atingirem máximos históricos.

Polonidex – A filial descentralizada do popular CEX Poloniex foi oficialmente desativada em 31 de dezembro de 2021. Uma mensagem no site explica que a decisão foi tomada por causa de ‘mudanças na estratégia de negócios’. Após a data de desativação, os usuários não poderiam mais fazer login, postar pedidos ou cancelar pedidos. A Polonidex era anteriormente conhecida como TRXMarket e era uma bolsa que rodava na rede Tron e foi por algum tempo a principal bolsa do blockchain. Desde então, foi substituído por plataformas como o Sunswap.

Braziliex – Em maio de 2021, a exchange brasileira de criptomoedas Braziliex anunciou que encerraria seus serviços após quatro anos de operação. A bolsa explicou que a decisão de fechar foi tomada devido a um ambiente de maior competitividade e falta de regulamentação. “Acreditamos que o risco de operar neste ambiente se torna ainda maior diante da entrada de novos concorrentes, bem como das incertezas existentes pela falta de regulamentação”, escreveu a bolsa. O encerramento das atividades foi iniciado em 25 de junho de 2021 e este foi o último dia em que os usuários puderam sacar ou depositar na plataforma.

Livecoin – A bolsa russa Livecoin anunciou em 16 de janeiro de 2021 que iria fechar porque não conseguiu se recuperar de um ataque cibernético ocorrido em 23 de dezembro. Durante o ataque, os hackers obtiveram o controle da infraestrutura do Livecoin e modificaram as taxas de câmbio para inflacionar temporariamente os preços a níveis irracionais. Depois que as taxas de câmbio foram modificadas artificialmente, os hackers começaram a sacar as contas para obter lucros fáceis. Em uma postagem na página principal do Livecoin, a exchange disse que perdeu o controle de seus “servidores, back-end e nós”. Os clientes Exchange terão até 17 de março de 2021 para solicitar reembolso.

Moedas de Negocie – A partir de dezembro de 2020, a Negocie Coins, uma bolsa brasileira que era uma porta de entrada para o real brasileiro na negociação de criptografia, não está mais acessível aos usuários. As operadoras da empresa, a empresa de investimentos Bitcoin Brasil, foram atendidas com diversas ações judiciais de clientes em todo o Brasil que alegam não ter conseguido sacar os fundos depositados nas plataformas do grupo.

CryTrEx – A bolsa italiana anunciou em setembro de 2020 que iria fechar. As operadoras afirmaram “Após mais de 3 anos de serviço, crytrex.com foi fechado à falência, devido às contínuas tentativas de hacks e hacks que danificaram as demonstrações financeiras de vários usuários. Isto teve um impacto negativo na gestão de recursos e não foi possível continuar com o nosso serviço.” Crytrex era uma bolsa de nível básico que aceitava depósitos através de cartões de crédito.

NLexch – A NLexch, sediada na Holanda, também anunciou o seu encerramento em Setembro de 2020 devido a novos regulamentos dispendiosos. Em comunicado, a exchange disse; “O De Nederlandsche Bank exigiu que todas as empresas de criptomoedas se registrassem nele. O cadastro é considerado obrigatório e as empresas que não cumprirem serão obrigadas a encerrar as operações no país, as taxas cobradas em todo o processo são muito caras. O custo de fornecer o nível necessário de segurança, suporte e tecnologia não é economicamente viável por si só.”

Tradesatoshi – A plataforma Tradesatoshi, sediada no Reino Unido, anunciou no final de fevereiro de 2020 que não aceitaria mais depósitos e que os comerciantes deveriam retirar os seus fundos até 1 de março de 2020. Explicou numa publicação que a bolsa tinha atingido um ponto de operação em que “não havia economicamente viável para continuar a fornecer o nível necessário de segurança, suporte e tecnologia”. Para retirar fundos da plataforma, os usuários tiveram que passar por um conjunto adicional de requisitos AML/KYC.

FCoin – O FCoin, adotante chinês de exchange e mineração comercial, fechou para negociação em fevereiro de 2020, revelando uma escassez de até US$ 130 milhões em ativos criptográficos. A bolsa explicou que não conseguiu pagar suas obrigações e que surgiram problemas na bolsa devido a erros internos do sistema, e não a um hack ou esquema de saída. A exchange não está operacional no momento e o fundador Zhang Jian explicou em uma postagem recente no Reddit que a empresa está tentando compensar os usuários pela perda de fundos.

Coinnest – A bolsa sul-coreana encerrou os serviços em abril de 2019, depois de anunciar no seu site que tinha lutado para lidar com as mudanças na indústria de criptomoedas e blockchain. Em Abril de 2018, o CEO da bolsa e outro executivo foram detidos em ligação com o alegado desvio de activos após aparentemente roubarem fundos de clientes. A plataforma também teria perdido US$ 5 milhões em Bitcoin (BTC) e outras criptomoedas após fazer um lançamento aéreo equivocado em janeiro de 2019.

Cryptopia – Em janeiro de 2019, a bolsa com sede na Nova Zelândia sofreu dois hacks durante duas semanas. Em 15 de janeiro de 2019, a conta do Twitter da Cryptopia anunciou que a plataforma de negociação havia sofrido uma grande violação de segurança, resultando em “perdas significativas”. Os serviços comerciais foram suspensos e uma investigação policial foi instaurada. Isso levou a um bloqueio e a uma investigação física da sede da empresa no dia seguinte. O hack viu mais de 70,000 carteiras comprometidas e mais de US$ 23 milhões em tokens Ethereum (ETH) e ERC-20 roubados. Um segundo hack ocorreu em 28 de janeiro, onde foram capturados US$ 284,000 mil adicionais de 17,000 mil carteiras. Em maio de 2019, foi anunciado que a bolsa com sede em Christchurch havia entrado em liquidação. Um relatório investigativo de um meio de comunicação local Stuff sugeriu que havia conflitos e tensões pessoais entre os membros fundadores da Cryptopia e as equipes executivas. Até o momento, ninguém foi acusado pelo roubo. A bolsa está atualmente em liquidação com o processo de reconciliação de ativos perdidos atribuídos à Grant Thornton. No entanto, em agosto de 2020, vítimas descontentes da bolsa fracassada contrataram o escritório de advocacia neozelandês Chapman Tripp para enfrentar os liquidantes da bolsa Grant Thornton pelo que dizem ter sido uma falha da Grant Thornton em cumprir seus deveres como liquidante sob as empresas da Nova Zelândia. Agir.

A maioria das carteiras frias da QuadrigaCX foram esvaziadas oito meses antes da misteriosa morte de seu fundador.

QuadrigaCX – um dos assaltos mais incomuns da criptografia. Após a misteriosa morte de seu fundador, Gerald Cotten, em dezembro de 2018, a bolsa canadense explicou que não poderia mais obter acesso a nenhuma das carteiras frias onde os fundos dos clientes estavam supostamente armazenados. Quando os investigadores começaram a investigar as finanças da QuadrigaCX, seis carteiras frias foram identificadas como pertencentes à QuadrigaCX. Mas foi posteriormente revelado que cinco deles foram esvaziados por volta de abril de 2018. Investigações recentes afirmaram que uma grande parte das perdas da QuadrigaCX ocorreu devido à “conduta fraudulenta” de Cotten e que a bolsa foi administrada como um esquema Ponzi com Cotten usando outro cliente depósitos quando confrontados com insuficiências em activos para satisfazer os levantamentos dos clientes. Números recentes da Comissão de Valores Mobiliários de Ontário sugerem que a bolsa deve a mais de 76,000 clientes um total combinado de 215 milhões de dólares em activos e a Ernst and Young, o administrador da falência, conseguiu até agora recuperar ou identificar apenas 46 milhões de dólares em activos para pagar aos clientes.

Zaif – A bolsa japonesa Zaif foi hackeada em aproximadamente US$ 60 milhões em criptografia em setembro de 2018. Ela relatou pela primeira vez uma saída incomum de fundos na plataforma em 14 de setembro. Após investigações, a empresa-mãe de Zaif, The Tech Bureau, explicou que os hackers obtiveram acesso não autorizado a as carteiras quentes da exchange e roubou cerca de US$ 60 milhões em bitcoin, bitcoin cash e MonaCoin. A bolsa foi reaberta sete meses depois, em abril de 2019.

Coinrail – A bolsa sul-coreana perdeu cerca de US$ 40 milhões em ETH e outros tokens ERC20 em junho de 2018. A bolsa suspendeu os serviços depois de sofrer o que foi auto-descrito como uma “intrusão cibernética”. estavam sendo vendidos nas bolsas descentralizadas IDEX e Ethedelta

Coinsecure – Em abril de 2018, o ironicamente chamado ‘Coinsecure’ foi hackeado por 438 BTC no valor de aproximadamente US$ 3.5 milhões. Localizado na Índia, acredita-se que o hack tenha sido um trabalho interno do CSO da bolsa, Amitabh Saxena, implicado nas investigações. A troca não está operacional no momento.

Bitgrail – 170 milhões de dólares em Nano foram roubados da bolsa italiana Bitgrail em fevereiro de 2018 e a falência ocorreu logo depois. O fundador Francesco Firano foi condenado pelos tribunais italianos a devolver o máximo possível de ativos aos seus clientes em janeiro de 2019. Na mesma sentença, foi declarado que milhões de dólares em ativos de criptomoeda foram apreendidos das contas de câmbio da Bitgrail e foram transferidos a contas geridas por administradores nomeados pelo Tribunal.

Coincheck – Em janeiro de 2018, a exchange japonesa Coincheck foi hackeada em aproximadamente 523 milhões de NEM, avaliada em US$ 533 milhões na época. Os hackers inicialmente conseguiram espalhar um vírus por e-mail que lhes permitiu roubar chaves privadas. O NEM foi armazenado em uma única carteira quente e não utilizou a segurança de contrato multisig NEM recomendada pelos desenvolvedores. Meses depois, foi sugerido que a maior parte dos fundos havia sido vendida na darkweb. Após ser comprada pelo grupo Monex em abril de 2018, a Coincheck reabriu em novembro de 2018.

Você mordeu – Uma bolsa sul-coreana, o YouBit foi hackeado em dezembro de 2017 por um valor desconhecido, mas afirmou ser 17% da reserva de ativos da bolsa. A exchange disse que hackers invadiram sua carteira quente, mas que sua carteira fria permaneceu intacta. Logo depois anunciou falência. A Agência de Internet e Segurança da Coreia do Sul (Kisa) iniciou uma investigação sobre como os hackers obtiveram acesso aos sistemas da Youbit. A agência de segurança atribuiu um ataque anterior ao Youbit a espiões que trabalhavam para a Coreia do Norte.

BTCChina – A bolsa chinesa, posteriormente renomeada como BTCC, parou de negociar em setembro de 2017, após a criação de uma nova lei que tornou ilegal para os chineses continentais a troca de dinheiro digital, a menos que operassem no exterior. Muitas outras bolsas, como a Huobi, transferiram operações para o exterior para se protegerem da proibição. O BTCC reabriu em junho de 2018, depois de primeiro transferir as operações para Londres e depois para Hong Kong.

Gatecoin – Em maio de 2016, a exchange baseada em Hong Kong** foi hackeada em 250 BTC e 185,000 ETH no valor de aproximadamente 2 milhões de dólares na época. Os fundos foram retirados da carteira quente da bolsa, o hack continua sem solução. Em março de 2019, a bolsa fechou as portas após problemas com um provedor de serviços de pagamento que paralisaram as operações da Gatecoin durante meses.

Portuário – A exchange Harborly, com sede no Texas, foi lançada no início de 2015 e, em 14 de agosto do mesmo ano, anunciou que estava fechando, dizendo que o desligamento “não foi motivado por um hack, por atividade fraudulenta ou por um incidente relacionado à segurança”. A empresa afirmou que um novo empreendimento havia ganhado força, portanto, estava em processo de busca de um adquirente.

Moeda.mx – anunciada no final de 2013, Coin.mx era uma bolsa mexicana de bitcoin pega em fraude. Em julho de 2015, o FBI acusou seus fundadores, Anthony R. Murgio e Yuri Lebedev, de operarem uma bolsa clandestina de bitcoins não licenciada, em violação às leis federais contra lavagem de dinheiro (AML).

BitsparkName – Uma bolsa de Bitcoin com sede em Hong Kong que anunciou no final de abril de 2015 que iria encerrar a sua bolsa para se concentrar nos seus serviços de remessas. Seu site ainda está ativo em 2020 com uma mensagem dizendo “O Bitspark fechou suas portas em 4 de março de 2020. Seus dados e fundos estão seguros”.

Excoin – Em fevereiro de 2015, a empresa anunciou que foi hackeado. Sua última atualização no Twitter foi em 15 de março de 2015, na qual afirmou estar se preparando para o relançamento da “nova plataforma de negociação Excoin”. Nunca mais se ouviu falar dele. Uma visita ao exco.in em 2020 gera o aviso do Google “os invasores podem estar tentando roubar suas informações”.

Virtex – Inaugurada em julho de 2014, a Virtex era uma plataforma que negociava diversas moedas, mas depois se revelou outro golpe em janeiro de 2015.

Yacuna – Yacuna era uma bolsa europeia regulamentada de criptomoedas com sede no Reino Unido. Negociando Bitcoin, Litecoin e Dogecoin por Euro e GBP. A empresa anunciou o encerramento em 13 de outubro de 2015 – afirmando “Bitcoin é uma tecnologia maravilhosa e estamos orgulhosos de termos desenvolvido uma das primeiras bolsas europeias para moeda virtual. Mas tudo chega ao fim.” Yacuna foi oficialmente fechada em 15 de novembro de 2015.

Bitstake – A BitStake, com sede na Nigéria, anunciou em 14 de outubro de 2015 que sua plataforma seria encerrada após operar por apenas 10 meses. A empresa aconselhou os clientes a retirar moedas até 30 de outubro, encaminhando-as para outra bolsa na Nigéria, a NairaEx, que ainda hoje funciona.

Melótico – Em maio de 2014, a bolsa Melotic, com sede em Hong Kong, anunciou que estava fechando as portas devido à “falta de crescimento suficiente”.

Troca de moedas – Em março de 2015, Coin-Swap.net anunciou pelo Twitter que iria encerrar e aconselhou os seus clientes a “Por favor, retirem todos os fundos imediatamente”. Como é Programas de feed do Twitter, esse processo era mais fácil de falar do que fazer.

AllCrypt – Em março de 2015, o AllCrypt.com caiu e o proprietário citou a exploração do Word Press, perdendo uma pequena quantidade de fundos de clientes.

Comkort – A bolsa Comkort, com sede na Estônia, concluiu seus testes beta em março de 2014. Em julho de 2014, a empresa encerrou as operações.

LiberdadeBit – Lançado em fevereiro de 2013, o LibertyBit, com sede em Vancouver, anunciou uma suspensão temporária do comércio em junho de 2013, da qual nunca mais se ouviu falar.

MintPal – Em julho de 2014, a empresa informou que havia sido hackeada, perdendo grande quantidade de VeriCoin. Em outubro de 2014, a empresa que opera o Mintpal, Moolah, anunciou que o Mintpal estava fechando. Muitos usuários do Bitcoin Talk postaram que o CEO do Mintpal, Ryan Kennedy, era um golpista – e relatou a falta de fundos deixados na bolsa. Kennedy foi preso pelo roubo de 3,700 Bitcoins e compareceu a um tribunal do Reino Unido em julho de 2017, acusado de crimes sob a Lei de Fraude de 2006 e a Lei de Produtos do Crime de 2002 do Reino Unido.

McxAGORA – Lançado em setembro de 2013, McxNOW era uma casa de câmbio digital. A empresa alegou que todos os saldos renderiam juros de 25% de todos os lucros da empresa. Naturalmente, o site desapareceu, exigindo um “período de manutenção” a partir de 15 de novembro de 2014.

Criptorush – CryptoRush foi uma bolsa multimoeda lançada em fevereiro de 2014, na mesma época que BlackCoin. Em março de 2014, a empresa anunciou que seu BlackCoin foi roubado por usuários, causado por um bug no daemon BlackCoin. Apenas um mês depois, um usuário do Reddit se identificando como “DogeyMcDoge” e alegando ser um ex-funcionário da empresa, escreveu um post sobre o quanto o Cryptorush era uma farsa.

WeExchange – Também conhecida como Weex, é uma plataforma de negociação e troca de moeda bitcoin lançada em dezembro de 2012. O último volume desta bolsa foi em 26 de novembro de 2013. Seu fundador Jon Montroll foi preso nos EUA em fevereiro de 2017 e finalmente se declarou culpado de títulos. fraude e obstrução da justiça.

Capiton – Um site de plataforma de negociação sueca, lançado para uma base limitada de clientes em 18 de abril de 2012. No entanto, começou a ter problemas com pagamentos em novembro de 2013, levando os usuários do Reddit a chamá-lo de fraude.

Cofre de Satoshi – Uma bolsa de Bitcoin com sede no Canadá, a VoS foi lançada oficialmente em outubro de 2013, alardeando sua trilha auditável em papel, que era revolucionária na época. A bolsa fechou as portas em 5 de fevereiro de 2015 dizendo: “Gostaríamos de tranquilizar a comunidade de que não tem absolutamente nada a ver com insolvência, fundos roubados ou qualquer outro cenário infeliz”.

Britcoins – Abriu para negociação em 17 de abril de 2013 e foi o primeiro mercado a aceitar a libra esterlina britânica (GBP). Em agosto de 2011, a Britcoin rebatizou-se como Intersango e fechou em 19 de dezembro de 2012.

Bitomat – A primeira bolsa polonesa ficou online em 4 de abril de 2011. Em 26 de julho de 2011, a Bitomat relatou que 17,000 Bitcoins de clientes estavam faltando depois que perdeu o acesso ao seu arquivo wallet.dat. Foi adquirida pela Mt. Gox logo depois, em 11 de agosto de 2011.

Bitfloor – Anunciado em fevereiro de 2012, o Bitfloor foi a primeira plataforma de câmbio e negociação de moeda Bitcoin registrada no FinCEN, com sede no estado de Nova York. Em 3 de setembro de 2012, ele foi hackeado em 24,000 BTC, avaliados em aproximadamente US$ 250,000 quando ocorreu o roubo (no valor de 288 milhões em agosto de 2020). Servidores comprometidos resultaram no acesso a arquivos de backup criptografados de chaves de carteira. As operações foram retomadas até 17 de abril de 2013, mas quando o banco parceiro fechou a conta da Bitfloor, ela foi forçada a encerrar definitivamente.

BitMarket.eu – Anunciado em 5 de abril de 2012, esse serviço de mercado de correspondência de ordens em múltiplas bolsas teve um bom desempenho no início, mas era propenso à desonestidade do operador como tantos outros. Após um serviço cada vez mais degradado, em 21 de dezembro de 2012, a operadora compartilhou que os fundos do cliente foram usados ​​para especulação e que quase 20,000 BTC dos fundos de seus clientes foram perdidos. O fundador da Bitmarket, Tobiasz Niemiro, foi encontrado morto na Polônia em julho de 2019 em circunstâncias suspeitas.

Bitcoin Brasil – Anunciado em 31 de março de 2011, este foi o primeiro mercado de troca de Bitcoin e Real brasileiro. Não está claro exatamente quando ele fechou.

FX BTC – Uma pequena bolsa chinesa e uma empresa registrada da Shanghai Yao Chi Network Technology Co., fundada em 26 de novembro de 2013. Depois de sofrer prejuízos, a empresa anunciou seu fechamento, mas prometeu permanecer aberta até 10 de maio do ano seguinte. Frustrantemente, o site fechou um dia antes, negando dinheiro aos clientes irritados. Em setembro de 2017, a China ordenou o fechamento de todas as exchanges de criptomoedas.

Comércio criptográfico – Não deve ser confundida com a bolsa CryptoTrade (que também desapareceu), esta plataforma de negociação, propriedade da Esecurity SA, foi lançada em março de 2013. A plataforma vendia ações baseadas em bitcoin para BTC ou LTC, e alegava emitir dividendos. Porém, após alegar ter sofrido prejuízos e não ter condições de pagar suas despesas, a empresa fechou as portas em janeiro de 2015, para nunca mais ser vista.

Bitcoinica – Lançado na Nova Zelândia em 8 de setembro de 2011, o site sofreu uma perda financeira significativa em 1º de março de 2012, quando um host teve uma violação de segurança interna que deu ao invasor acesso à carteira na qual o Bitcoinica armazenava fundos. Mais de 43,000 bitcoins foram roubados pelo invasor. A operadora informou que as reservas eram suficientes para cobrir a perda, mas em 11 de maio de 2012 a Bitcoinica sofreu outro incidente de segurança em que sua carteira quente foi esvaziada novamente, levando ao seu encerramento imediato. Os administradores baseados em Auckland, McDonald Vague, foram nomeados em 10 de janeiro de 2013. Os administradores divulgaram seu 13º relatório sobre a liquidação em janeiro de 2019, momento em que declararam que quaisquer fundos para credores ainda dependiam da liberação de fundos da concordata MtGox.

Bitcoin-Central – Esta bolsa com sede em Paris foi lançada em 29 de dezembro de 2010. Foi a primeira a operar dentro da regulamentação europeia e a garantir os depósitos fiduciários dos seus utilizadores. A bolsa lutou por vários anos antes de fechar por falta de interesse.

Tradehill – Fundada em 8 de junho de 2011, a Tradehill foi a segunda exchange depois da MtGox por quase um ano. Em 2 de fevereiro de 13, a bolsa anunciou que estava fechando, citando problemas regulatórios, a perda de US$ 2012 e uma disputa com um processador de pagamentos como fatores contribuintes.

As consequências do colapso do MtGox permanecem sem solução até hoje

MtGox – A implosão de exchange mais famosa de todas foi a exchange com sede em Tóquio, Magic The Gathering Online eXchange. Fundada por Jed McCaleb em julho de 2010 e vendida para Mark Karpelès em 6 de março de 2011, a bolsa foi, na verdade, construída para negociar cartas de baralho. No seu auge, a MtGox lidava com aproximadamente 70% de todas as transações de bitcoin. Sua espiral mortal começou em fevereiro de 2014, quando a empresa suspendeu as negociações, fechou seu site e pediu proteção contra falência, enquanto 850,000 mil bitcoins evaporavam de clientes avaliados em mais de US$ 450 milhões na época (10.2 bilhões hoje). O CEO Mark Karpelès foi preso pela polícia japonesa algumas vezes por sua participação nisso. Em março de 2019, foi condenado a 30 meses de prisão por um tribunal de Toyko, mas a pena foi suspensa por quatro anos. A liquidação da saga MtGox continua até hoje, com a maioria dos fundos restantes ainda não distribuídos em agosto de 2020.

O Mercado Bitcoin – Em 6 de fevereiro de 2010, a primeira troca de bitcoin foi estabelecida pelo usuário Bitcointalk dwdollar. Depois de ser “enganado” pelo Paypal em junho daquele ano e, posteriormente, remover a opção de aceitar o PayPal do site, o mercado rapidamente caiu na obscuridade e a MtGox subiu para ultrapassá-lo. Não se sabe quando foi o último dia de negociação.

A regra de Antonopoulos

Logo após o fiasco da MtGox atingir o auge, o lendário capitalista de risco Fred Wilson disse: “Estamos testemunhando o amadurecimento de um setor e parte disso resultará inevitavelmente em falhas, quebras e outras bagunças. Quase todas as tecnologias que observei serem adotadas em massa passaram por esse tipo de dor de crescimento.”

É evidente que tem sido fácil falir, ser hackeado, ceder à corrupção ou, de outra forma, não conseguir tornar um negócio lucrativo operando uma exchange de criptomoedas. Esperançosamente, cada nova falha nas exchanges significa que as que permanecem estão mais seguras e resilientes do que nunca. Dito isto, não importa quão seguras estas trocas se tornem, há uma lição simples a ser aprendida.

“A lição aqui”, diz Andreas Antonopoulos, “é que se você não controla as chaves, você não controla o bitcoin. A posse é nove décimos da lei e, no Bitcoin, a posse das chaves é dez décimos da lei. Se você não controla mais as chaves, o bitcoin não é seu! Essa lição será aprendida quantas vezes for necessário.”

Coreia do Norte hackeando exchanges de criptomoedas

Há muito reconhecida como um mau ator no espaço criptográfico, a Coreia do Norte continua a causar danos em massa ao ecossistema – hackeando exchanges criptográficas em um ritmo implacável. O Grupo Lazarus, um sindicato do crime cibernético que trabalha em nome do governo norte-coreano, realizou o maior assalto a exchanges de 2020 contra a Kucoin. A bolsa com sede em Cingapura perdeu cerca de US$ 275 milhões em Bitcoin, Ethereum e outros tokens ERC20.

Um relatório da ONU diz que a Coreia do Norte é especializada em hackear exchanges de criptomoedas

O CEO da Kucoin, Johnny Lyu, disse que o hack aconteceu “devido ao vazamento da chave privada das carteiras quentes da KuCoin”. Somente esse hack representou metade da criptomoeda roubada em 2020, embora Lyu tenha dito que cerca de US$ 204 milhões foram recuperados.

A Chainanálise atribui o ataque ao Lazarus porque os hackers do Kucoin usaram uma técnica de lavagem de dinheiro muito semelhante à usada pelo Lazarus em ataques anteriores. A técnica envolvia o envio de fundos roubados para misturadores em pagamentos estruturados do mesmo valor. Lazarus esteve por trás de um ataque às bolsas sul-coreanas Upbit em 2019 e Coinlink e Bithumb em 2017. Além disso, acredita-se que eles estejam por trás de um ataque ao provedor de energia de hash esloveno Nicehash em 2017.

Um novo aspecto do hack do Kucoin em 2020 foi o uso de plataformas de finanças descentralizadas (DeFi) pela Lazarus para lavar alguns dos fundos. As plataformas DeFi oferecem aos usuários a capacidade de serem seus próprios custodiantes e não há exigência de confiança entre um operador de bolsa descentralizada e os comerciantes. Os usuários permanecem anônimos e com muitas trocas DeFi, há poucas disposições KYC ou AML.