Pela primeira vez, a CFTC reprime os esquemas de 'bomba e despejo' da criptomoeda

A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pela primeira vez reprimiu o chamado esquema de criptografia “pump-and-dump” na segunda-feira. 

Um juiz de Nova York ordenou que Jimmy Gale Watson Jr., um associado do falecido John McAfee, pagasse US$ 144,736 em ganhos ilícitos que ele supostamente recebeu do esquema. 

Watson era um “consultor executivo” da McAfee, que era um empreendedor no espaço de criptomoedas. 

Watson também está permanentemente proibido de negociar derivativos, bem como de se registrar na CFTC – um requisito de certos tipos de investimento institucional.

“Garantir as proteções apropriadas ao cliente e aplicar contra esquemas fraudulentos como este são princípios fundamentais profundamente enraizados na estrutura legal e regulatória da agência, história e ética”, disse a CFTC em comunicado. “Tais esquemas fraudulentos e manipuladores são particularmente notórios quando visam os participantes mais vulneráveis ​​do mercado, aqui investidores de varejo trabalhadores.”

O CFTC primeiro cobrado McAfee e Watson em março de 2021. A CFTC alegou que as duas posições acumuladas secretamente em ativos digitais e promoveu enganosamente os tokens nas mídias sociais como investimentos valiosos de longo prazo – antes de vender com um lucro substancial. 

A fraude resultou em lucros superiores a US$ 2 milhões, alegou a CFTC na denúncia. A fraude envolveu tokens, incluindo verge (XVG), dogecoin (DOGE) e reddcoin (RDD).

Na quinta-feira passada, a SEC ganhou separadamente um julgamento contra Watson por seu papel na suposta oferta inicial de moedas (ICO) da McAfee. Watson foi multado em US$ 375,000 por sua suposta participação. 

Em 2020, a SEC alegou que Watson e McAfee promoveram investimentos na ICO sem divulgar que foram compensados ​​por isso.

Watson agora também está proibido permanentemente de participar, direta ou indiretamente, na emissão, compra, oferta ou venda de qualquer ativo digital considerado um título – uma classificação ainda muito em evolução.