Dmitry Vasiliev, co-proprietário e ex-diretor executivo da agora extinta exchange de criptomoedas russa Wex, foi preso ao entrar na Croácia, informou a mídia local. O empresário de criptomoedas é procurado pelo Cazaquistão, onde é acusado de roubar dinheiro de um investidor.
Wex Executive Vasiliev detido no aeroporto de Zagreb
Dmitry Vasiliev, nascido na Bielorrússia, ex-CEO da Wex, que já foi a maior plataforma de negociação de criptomoedas no antigo espaço soviético, foi detido no Aeroporto Franjo Tudjman, na capital croata, na quarta-feira, 25 de maio, informou a Lista Jutarnji.
De acordo com o diário, as autoridades de Zagreb acionaram um mandado vermelho emitido pela Interpol a pedido do Cazaquistão. Vasiliev, que reside na Federação Russa, é procurado no país da Ásia Central por fraudar um investidor de US$ 20,000.
A polícia do Cazaquistão vem buscando a extradição de Vasiliev há algum tempo, mas o crime do qual ele é acusado é relativamente menor em comparação com outros crimes suspeitos. A Wex faliu em 2018 e, segundo estimativas de um grupo de usuários, as perdas totais ultrapassam US$ 400 milhões.
A notícia da detenção de Vasiliev na Croácia vem depois de setembro do ano passado, a imprensa polonesa revelou ele havia sido preso no aeroporto de Varsóvia em meados de agosto e aguardava extradição para o Cazaquistão. Em dezembro, foi relatado que ele havia retornado à Rússia após sua liberar.
O empresário de criptomoedas também foi preso temporariamente na Itália há cerca de dois anos, mas as autoridades italianas o soltaram depois de várias semanas, alegando falhas no pedido de extradição. Ele conseguiu retornar a São Petersburgo, a segunda maior cidade da Rússia, onde mora.
Em março de 2022, o Ministério da Administração Interna da Rússia anunciou a prisão de um homem acusado de roubar ativos financeiros de uma exchange de criptomoedas. Embora nem a pessoa nem a plataforma tenham sido identificadas, um relatório sugerido este era Aleksey Bilyuchenko, outro cofundador da Wex.
Em 2017, a Wex foi estabelecida como sucessor da infame exchange BTC-e que havia fechado no início daquele ano após a prisão na Grécia de um de seus supostos operadores, Alexander Vinnik. Os EUA o acusam de lavar até US$ 9 bilhões por meio da plataforma de negociação. Vinnik foi extraditado para a França, onde foi condenado a cinco anos de prisão em dezembro de 2020, e também é procurado pela Rússia.
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Fonte: Bitcoin
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