Irmão do ex-funcionário da Coinbase se declara culpado por negociação de informações privilegiadas de listagem de criptomoedas

Nikhil Wahi, irmão de um ex-funcionário da Coinbase Ishan Wahi, se declarou culpado de tentativa de negociação com informações privilegiadas e uma conspiração envolvendo fraude eletrônica, em seu pedido no tribunal federal de Nova York.

Irmão do ex-funcionário da Coinbase se declara culpado de uma fraude de US $ 1.4 milhão

Nikhil Wahi, 26, com a ajuda de seu irmão, Ishan Wahi, supostamente cometeu fraude envolvendo informações privilegiadas e se declarou culpado em uma audiência na segunda-feira.

Após uma acusação da Securities and Exchange Commission (SEC) sobre negociar ativos criptográficos com o uso de informações confidenciais, os dois irmãos foram presos em Seattle no mês passado por participar de negociações antiéticas.

De acordo com a SEC, Ishan Wahi deu dicas a seu irmão sobre os próximos anúncios sobre as listagens da Coinbase, e Nikhil Wahi usou essas informações para realizar comércio ilegal envolvendo a negociação de mais de 25 tokens em um esquema de negociação de informações privilegiadas. E arrecadando mais de US$ 1.5 milhão em lucros ilegais.

Esta informação foi trazida à atenção por Damien Williams, da Procuradoria dos Estados Unidos em Nova York. Quem disse em um comunicado: “Menos de dois meses depois de ser acusado, Nikhil Wahi admitiu no tribunal hoje que negociou ativos criptográficos com base nas informações comerciais confidenciais da Coinbase às quais ele não tinha direito”.

Nikhil espera ser sentenciado em dezembro, exigindo que ele sirva na prisão por até 20 anos. E foi condenado a devolver o dinheiro que conseguiu ganhar com o uso de informações privilegiadas.

Ishan Wahi foi gerente de produto da Coinbase Global Inc- das maiores exchanges de criptomoedas do mundo. Ele foi acusado de conspiração de fraude eletrônica e fraude eletrônica junto com seu irmão, Nikhil e seu amigo, Sameer Ramani.

Primeira negociação de informações privilegiadas nos mercados de criptomoedas

Antes de embarcar em um voo para a Índia em 16 de maio, a acusação dizia que Ishan foi parado por policiais que o impediram de fugir do país. Mais tarde, soube-se que ele havia informado Nikhil e Ramani sobre a investigação que a Coinbase estava realizando horas antes do voo.

Reconhecendo seu erro, Nikhil Wahi disse em uma declaração ao juiz que “eu sabia que era errado receber informações confidenciais da Coinbase e fazer negócios com base nessas informações confidenciais”.

Ele também expressou que sabia no que estava se metendo ao concordar em se declarar culpado, mencionando ser deportado dos Estados Unidos e perder tudo pelo que havia trabalhado.

“Pela primeira vez, um réu admitiu sua culpa em um caso de negociação com informações privilegiadas envolvendo os mercados de criptomoedas”, disse Williams em comunicado. “A confissão de culpa de hoje deve servir como um lembrete para aqueles que participam dos mercados de criptomoedas de que o Distrito Sul de Nova York continuará a policiar fraudes de todos os tipos e se adaptará à medida que a tecnologia evoluir.” ele adicionou.

O Velho Wahi Em Um Lugar

Os irmãos Wahi e Sameer Ramani foram acusados ​​de fraude eletrônica em julho. A SEC era a autoridade de trabalho no assunto. No mês passado, Ishan se declarou inocente das acusações do DOJ. No entanto, o pedido de moeda de seu irmão aumenta o ceticismo em relação ao seu caso, e não está claro como ele vai aceitar a partir daqui.

Relevante para o assunto, a Coinbase é uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, permitindo que os usuários negociem várias criptomoedas e ativos criptográficos na plataforma. A empresa adicionou novos ativos criptográficos em sua plataforma com bastante frequência e o valor desses ativos aumentou como consequência da listagem. A Coinbase manteve todas essas informações confidenciais, proibindo seus funcionários de compartilhá-las com qualquer outra pessoa. Nikhil Wahi não cumpriu esses termos e, portanto, está sendo acusado de fraude.

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