Ex-promotor do SDNY desvenda o primeiro caso de insider trading de criptomoedas

Episódio 62 da 4ª temporada de The Scoop foi gravado remotamente com Frank Chaparro do The Block e Darin Feinstein, Ian McGinley, ex-Procurador dos EUA para o SDNY.

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No mês passado, um grande júri indiciou o ex-chefe de produto da OpenSea no que equivale à primeira aplicação de informações privilegiadas em criptomoedas. 

Nathaniel Chastain supostamente comprou e vendeu tokens não fungíveis (NFTs) que ele sabia que seriam listados na página inicial da OpenSea com um lucro considerável. Essa suposta atividade se parece muito com o front running ou o insider trading, no qual alguém lucra com informações não públicas.

Mas o uso de informações privilegiadas é uma violação de valores mobiliários, e as NFTs não são atualmente classificadas como valores mobiliários. Por essa razão, o Departamento de Justiça está defendendo uma teoria de caso criativa que não inclui violações de valores mobiliários. Em vez disso, o DOJ está tentando prender Chastain com acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. 

No episódio deste mês do Policy Scoop, Aislinn Keely se senta com Ian McGinley, ex-co-chefe da unidade de fraudes complexas e crimes cibernéticos da Procuradoria dos EUA para o Distrito Sul de Nova York (SDNY) e atual sócio do escritório branco de Akin Gump. defesa de colarinho e prática de investigações governamentais, para dar uma olhada mais de perto no caso. McGinley explica:

• Implicações para a aplicação de informações privilegiadas em criptomoedas
• O que a fraude eletrônica significa neste contexto e como ela foi usada no passado
• Como a teoria do caso do DOJ poderia ser usada em futuras execuções

Este episódio foi trazido a você por nossos patrocinadores Cadeia e IWC Schauffhausen

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