- Alexandre, um cidadão francês, recentemente se declarou culpado em um caso de criptomoeda, onde foi acusado de operar um negócio não licenciado de transmissão de dinheiro e conspirar para cometer fraude bancária.
- O caso estava relacionado ao seu envolvimento em um esquema para vender e transferir milhões de dólares em criptomoedas para indivíduos, incluindo criminosos, por meio de uma plataforma de câmbio ponto a ponto que ele operava.
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) alegou que Alexandre operava a plataforma sob o disfarce de um negócio legítimo, mas, na realidade, ele estava conscientemente facilitando atividades ilegais, como tráfico de drogas e fraudes, permitindo transações anônimas e não rastreáveis.
Como parte de seu acordo judicial, Alexandre concordou em perder $ 249 milhões em criptomoedas, que é a maior quantia já apreendida em um caso de criptomoeda. O confisco representa o produto de suas atividades ilegais e será entregue ao governo.
O caso serve como um alerta para aqueles que operam no espaço das criptomoedas, já que o DOJ está aumentando seus esforços para reprimir atividades ilegais envolvendo criptomoedas. A crescente popularidade das criptomoedas as tornou um meio de pagamento preferido para criminosos, e o governo está tomando medidas para impedir o uso de criptomoedas para fins ilegais.
Este caso também destaca a importância de cumprir os regulamentos anti-lavagem de dinheiro (AML) e know-your-customer (KYC). As atividades ilegais de Alexandre foram facilitadas por sua falha em implementar as medidas AML e KYC, que lhe permitiram fazer transações com indivíduos envolvidos em atividades criminosas sem o devido escrutínio.
Em comunicado, a procuradora interina do Distrito Sul de Nova York, Audrey Strauss, enfatizou que o governo está empenhado em combater o uso de criptomoedas para fins ilegais. “O confisco de US$ 249 milhões em criptomoedas hoje demonstra nosso compromisso em desmantelar organizações criminosas que exploram a indústria de moeda virtual para facilitar atividades ilegais.”
O acordo de confissão serve como um lembrete de que aqueles que operam no criptomoedas espaço deve cumprir todos os regulamentos e leis relevantes. Aqueles que se envolvem em atividades ilegais envolvendo criptomoedas correm o risco de enfrentar consequências graves, incluindo confisco de seus bens e prisão.
Conclusão
Em conclusão, o caso Alexandre mostra que o governo está adotando uma postura dura em atividades ilegais envolvendo criptomoedas e está usando todas as ferramentas disponíveis, incluindo confisco, para combater o uso de criptomoedas para fins ilegais. O caso serve como um alerta para outras pessoas que operam no espaço das criptomoedas e destaca a importância da conformidade com os regulamentos e leis.
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/11/french-national-pleads-guilty-forfeits-249m-in-crypto-case/