As autoridades holandesas indiciaram o fundador da Tornado Cash, Alexey Pertsev, por supostamente lavar US$ 1.2 bilhão em criptomoedas.
Pertsev lavou US$ 1.2 bilhão?
As autoridades holandesas levantaram sérias acusações contra Alexey Pertsev, o desenvolvedor por trás do Tornado Cash, um importante misturador de criptografia. Pertsev é acusado de envolvimento na lavagem de até US$ 1.2 bilhão em ativos criptográficos, implicando-o em uma série de transações ilícitas.
Seu advogado, Keith Cheng, afirma que as alegações da promotoria carecem de especificidade em relação aos supostos atos criminosos de Pertsev.
Ele afirmou,
“Os promotores suspeitam de lavagem de dinheiro de Pertsev e o descreveram de maneira geral, mas não especificam quais atos exatos ele cometeu para participar do crime.”
Principais alegações
A acusação contra Pertsev descreve o seu alegado papel na facilitação de 36 transações ilícitas, incluindo a lavagem de ativos de vários protocolos descentralizados para Tornado Cash.
Notavelmente, entre as transações citadas está a movimentação de 175 ETH do Ronin Bridge, protocolo ligado ao ecossistema Axie Infinity, que sofreu um hack de US$ 625 milhões em 2022, atribuído ao grupo cibernético norte-coreano Lazarus.
Procedimentos legais
A saga jurídica de Pertsev começou com a sua prisão pelo Serviço de Informação e Investigação Fiscal (FIOD) dos Países Baixos em agosto de 2022. Apesar de negar qualquer irregularidade, ele será julgado em 's-Hertogenbosch a partir de 26 de março.
Antes da sua detenção inicial, Tornado Cash enfrentou sanções do Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos pelo seu envolvimento na limpeza de fundos ilícitos, incluindo aqueles alegadamente ligados a hackers norte-coreanos. Pertsev foi preso novamente em agosto de 2023, desta vez pelo FBI, em meio a suspeitas crescentes e investigações em andamento.
Implicações para a comunidade criptográfica
O resultado do caso de Pertsev traz ramificações significativas para a comunidade criptográfica mais ampla. Um veredicto de culpa poderia inspirar medo entre os desenvolvedores e a comunidade de código aberto, potencialmente congelando a inovação.
Muitos na criptoesfera veem as acusações contra Pertsev como um ataque à própria codificação, gerando amplo apoio das partes interessadas da indústria, incluindo a Coinbase, os desenvolvedores do Ethereum e a Blockchain Association.
Perspectivas Jurídicas
Os promotores holandeses também enfatizaram a distinção entre o desenvolvimento legítimo de códigos e atividades ilícitas, dizendo:
“Um serviço de mistura de criptomoedas não é inerentemente ilegal. Simplesmente escrever código não é punível. Misturar bens criminosos e ocultar a origem de fundos criminosos é punível.”
O caso deles gira em torno do suposto envolvimento do Tornado Cash na ocultação das origens de fundos criminosos, especialmente do notório grupo de hackers norte-coreano Lazarus, que usou o mixer para desviar milhões de dólares em criptografia nos últimos anos.
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Fonte: https://cryptodaily.co.uk/2024/03/from-code-to-courtroom-tornado-cash-developer-accused-of-laundering-12b-in-crypto