A falência do império criptográfico de Sam Bankman-Fried continua a causar ondas no espaço criptográfico.
As várias empresas continuam monitorando umas às outras para descobrir quem serão as próximas vítimas colaterais desse desastre depois que o credor BlockFi caiu.
Todos os olhos estão voltados para o credor Genesis, uma subsidiária do gigante cripto Digital Currency Group, também conhecido como DCG. Em novembro passado, a corretora impediu os clientes de fazer saques e emitir novos empréstimos como resultado da falência da FTX. A divisão que interrompeu os saques é a Genesis Global Capital, que trabalha com clientes institucionais e tinha US$ 2.8 bilhões em empréstimos ativos no final do terceiro trimestre.
A empresa tinha fundos bloqueados em sua conta de negociação FTX.
A Genesis também é observada de perto pelos reguladores. De acordo com a Bloomberg News, o Departamento de Justiça e a Comissão de Valores Mobiliários estão conduzindo investigações separadas sobre a controladora do credor e o relacionamento entre as duas empresas.
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Relações entre DCG e Gênesis Os procuradores federais estão, por exemplo, examinando de perto as transferências de fundos entre o DCG e o Genesis. Eles também querem determinar o que foi dito aos investidores sobre as transações entre as duas empresas.
Isso é semelhante ao interesse dos investigadores nas relações incestuosas entre a FTX e sua empresa irmã Alameda Research, uma fundos de hedge que também era uma plataforma de negociação para investidores institucionais. A queda do império Bankman-Fried mostrou que fundos de clientes da FTX foram emprestados à Alameda, totalizando aproximadamente US$ 10 bilhões. No entanto, as duas empresas deveriam ser independentes, mesmo que compartilhassem o mesmo fundador.
Investigadores federais solicitaram documentos do DCG e do Genesis. Ambas as investigações ainda estão nos estágios iniciais e nenhuma acusação foi feita contra o Digital Currency Group ou Genesis.
“Embora não comentemos sobre questões legais ou regulatórias específicas, a Genesis mantém um diálogo regular e coopera com os reguladores e autoridades relevantes quando recebe consultas”, disse um porta-voz ao TheStreet em um comunicado por e-mail.
O DCG não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. O DoJ e o SEC também não respondeu. A investigação do DoJ é liderada pelo Ministério Público dos Estados Unidos, Distrito Leste de Nova York.
“A DCG tem uma forte cultura de integridade e sempre conduziu seus negócios legalmente. Não temos conhecimento ou motivos para acreditar que haja qualquer investigação do Distrito Leste de Nova York sobre o DCG”, disse a empresa à Bloomberg.
As informações sobre as investigações dos reguladores chegam em um momento muito ruim para o DCG e sua subsidiária. O Wall Street Journal noticiou há alguns dias que o Genesis estava à beira da falência. A empresa decidiu também tomar medidas de emergência, nomeadamente a eliminação de 30% da sua força de trabalho.
“Continuamos trabalhando com nossos consultores, em colaboração com o DCG e consultores indicados por vários grupos de clientes, para avaliar opções para preservar os ativos dos clientes e levar o negócio adiante”, disse um porta-voz disse TheStreet em 5 de janeiro.
Um pedido de falência da Genesis também afetaria a exchange de criptomoedas Gemini, fundada pelos irmãos gêmeos bilionários Tyler e Cameron Winklevoss.
Genesis fornecendo empréstimos A Genesis é parceira da Gemini em um programa de recompensas oferecido pela plataforma para atrair clientes. Este programa é chamado Gemini Earn. É um produto de poupança de alto rendimento que promete aos clientes da bolsa de criptomoedas até 8% de retorno anual sobre depósitos de criptomoedas, dependendo de quais ativos são mantidos. Sob este programa, a Genesis atua como o principal credor da Gemini.
A Genesis deve US$ 900 milhões aos usuários do Gemini's Earn. A Gemini também foi forçada a pausar as retiradas relacionadas ao Gemini Earn após a decisão da Genesis, que pertence ao grupo de criptomoedas Digital Currency Group.
Há várias semanas que as duas empresas tentam resolver o problema, mas aparentemente as coisas não avançam. Assim disse Cameron Winklevoss em uma carta aberta a Barry Silbert, fundador e CEO da DCG.
Silbert disse aos investidores, em novembro passado, que a DCG recebeu um empréstimo de US$ 575 milhões da Genesis com vencimento em maio. Ele também disse que há uma nota promissória de $ 1.1 bilhão com vencimento em junho de 2032 vinculada ao colapso do fundo de hedge Three Arrows Capital, ou 3AC.
Ele afirmou que os empréstimos foram “sempre estruturados em condições de mercado e precificados de acordo com as taxas de juros vigentes no mercado”.
Além da DCG e da Genesis, Silbert também controla a Grayscale Investments, uma empresa de gerenciamento de ativos digitais que administra um Bitcoin Trust. A DCG também é a controladora da Foundry Digital, uma provedora de serviços de mineração de criptomoedas, e da Luno, uma bolsa de criptomoedas com sede em Londres.
Por fim, o DCG também é dono do site de notícias cripto CoinDesk, que publicou o artigo que causou suspeita em torno do FTX.
Fonte: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/ftx-collapse-barry-silberts-crypto-empire-is-in-the-crosshairs-of-regulators?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo