Devedores da FTX relatam US$ 11.6 bilhões em reivindicações, US$ 4.8 bilhões em ativos com muitas participações criptográficas 'indeterminadas'

Os devedores no caso de falência da FTX relataram que os vários silos da empresa tinham mais de US$ 4 bilhões em ativos programados em novembro de 2022, mas disseram que ainda estavam investigando as participações em criptomoedas da empresa.

Em um processo de 17 de março no Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito de Delaware, os devedores da FTX enviaram uma apresentação ao comitê de credores quirografários em sua Demonstração de Assuntos Financeiros, ou SOFAs, que também detalhava os ativos e reivindicações programados da empresa. De acordo com o processo, o silo West Realm Shires - que inclui FTX US e Ledger X - FTX.com, Alameda Research e FTX Ventures tinha cerca de US$ 4.8 bilhões em ativos programados e US$ 11.6 bilhões em reivindicações programadas.

Devedores FTX disponibilizam apresentação resumida dos Anexos e SOFAs arquivados: https://t.co/Lr8PqxTHBt

- FTX (@FTX_Official) 17 de março de 2023

Os dados foram baseados em petições financeiras dos quatro silos em novembro de 2022. De acordo com o relatório, a Alameda detinha a maioria dos ativos programados em cerca de US$ 2.6 bilhões, mas tinha “reivindicações potencialmente materiais que foram registradas como indeterminadas”. A FTX.com tinha mais de US$ 11.2 bilhões em reivindicações programadas, mas as reivindicações da FTX Ventures eram indeterminadas.

Muitos dos dados sobre posses ou transações de criptomoedas no relatório dos devedores não estavam disponíveis. A apresentação relatou US$ 25 milhões em doações – políticas e outras – de três dos silos, mas acrescentou que “informações limitadas” estavam disponíveis sobre doações de cripto.

Dos empréstimos com garantia criptográfica - principalmente em tokens FTT - feitos pelas empresas FTX, os devedores relataram mais de 53 milhões de tokens, incluindo Bitcoin (BTC), Ether (ETH), XRP e USD Coin (USDC). No entanto, eles disseram que “rastreamento adicional de atividades de carteira e blockchain continua sendo um assunto em andamento”.

Uma investigação sobre transações criptográficas como parte de pagamentos a membros da empresa FTX também foi relatada como “em andamento”. O ex-CEO Sam Bankman-Fried recebeu mais de US$ 2.2 bilhões em pagamentos. 

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O processo de falência da FTX está em andamento desde que a empresa entrou com pedido de proteção do Capítulo 11 em novembro de 2022. Além disso, Bankman-Fried enfrenta processos criminais e civis por seu envolvimento em supostas atividades fraudulentas na empresa.