FTX vê US$ 8 milhões em saques, mas traders de criptomoedas permanecem céticos

ATUALIZAÇÃO (3:05 ET):

Zane Tackett, ex-chefe de vendas institucionais da FTX, escreveu no Twitter hoje cedo:

“De acordo com os regulamentos e reguladores de nossa sede nas Bahamas, começamos a facilitar as retiradas de fundos das Bahamas. Como tal, você pode ter visto alguns saques processados ​​​​pela FTX recentemente, pois cumprimos os reguladores. ”

Tackett afirmou que os valores retirados representam uma “pequena fração” dos ativos que a FTX detém e “estamos trabalhando ativamente em rotas adicionais para permitir saques para o restante de nossa base de usuários”.

Até agora, US$ 8.2 milhões foram retirados da exchange de criptomoedas FTX desde que as transações começaram a se mover novamente na última hora, segundo dados da Nansen. No entanto, os comerciantes de criptomoedas suspeitam que esses fundos não vão para todos.

Os fundos foram apenas para endereços de blockchain recém-criados ou para as carteiras quentes da exchange de criptomoedas Binances, OKX e Bitfinex. Muitos dos saques foram para um número muito seleto de carteiras. Isso sugere que os saques não foram totalmente abertos, caso contrário, eles estariam indo para todos os tipos de carteiras.

“As retiradas do FTX parecem realmente estranhas”, The Block VP of Research Larry Cermak dito no Twitter. “Alguns deles realmente vão para endereços de depósito da Binance, e alguns deles parecem ser carteiras novas que podem indicar uma consolidação.”

As transferências das principais carteiras da FTX desaceleraram, principalmente para transações maiores. Após vários saques de seis dígitos, nenhuma transferência acima de US$ 10,000 ocorreu por quase uma hora.

A FTX não fez nenhuma declaração oficial sobre os saques, e seu site ainda mostra um aviso de que os saques permanecem fechados.

Uma volta

Uma conta que recebeu 728,000 USDC na blockchain Solana parece estar associada a uma conta de nicho no Twitter seguida pelo CEO da FTX, Sam Bankman-Fried. O proprietário da conta twittou o endereço em junho de 2021, presumivelmente para mostrar que o possuía.

Depois disso foi realçado por Tree of Alpha no Twitter, o Tweet Foi apagado. A conta também excluiu outros tweets e mudou sua foto de perfil. A Tree of Alpha observou que o proprietário da conta pareceu entrevistar a CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, em maio, de acordo com um relatório relacionado. conta do YouTube.

Um administrador de um grupo relacionado à conta - que parece ser uma mesa de operações para a República Dominicana - disse à Tree of Alpha no Telegram que não havia nada suspeito na transação e que eles apenas clicaram em retirar. Eles disseram que excluíram o tweet para evitar a escalada e devolverão os fundos. O conhecido trader de criptomoedas Cobie disse que foi contatado por uma conta diferente no Telegram que pretendia representar a conta, que apareceu como um funcionário de nível baixo ou médio da FTX e repetiu que pretendia devolver os fundos.

Os fundos já foram devolvidos.

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