Usuários de FTX podem estar descontando de exchange de criptomoedas falida por meio de uma brecha nas Bahamas

Alguns usuários de FTX parecem ter encontrado uma maneira de tirar dinheiro da bolsa por uma porta dos fundos nas Bahamas.

A análise da empresa de dados Argus encontrou padrões de negociação incomuns nos últimos cinco dias, já que a FTX estava fechando as retiradas dos clientes. A maioria das irregularidades tinha a ver com colecionáveis ​​digitais, conhecido como NFT. Os padrões sugerem que clientes “desesperados” estavam se voltando para usuários FTX nas Bahamas em busca de ajuda, de acordo com a Argus.

A agora falida exchange global de criptomoedas só permite saques nas Bahamas depois de interromper as liquidações da FTX em todo o mundo. A outrora empresa de US$ 32 bilhões, parcialmente sediada em Nassau, disse em um Tweet disse que precisava facilitar as retiradas das Bahamas para cumprir os regulamentos locais.

Usuários com alto patrimônio líquido estão pagando preços astronômicos por NFTs no FTX em um momento em que o mercado mais amplo de criptomoedas e colecionáveis ​​digitais despencou. Em um caso, um colecionável que era negociado perto de US$ 9 três semanas atrás foi vendido por US$ 10 milhões na sexta-feira. Outro NFT com preço semelhante há um mês foi vendido por US$ 888,888.88 esta semana.

“Essa atividade de NFT é altamente irregular em um nível macro quando o mercado de NFT em geral está em declínio, tanto em valor quanto em volume, e neste caso específico quando há negociação limitada em outros mercados de FTX”, disse Owen Rapaport, cofundador e CEO da Argus, uma empresa de análise de blockchain especializada em informações privilegiadas.

Argus disse que esse tipo de negociação é provavelmente uma tentativa dos usuários de FTX de acessar dinheiro de qualquer maneira que puderem. Uma possibilidade provável, de acordo com Rapaport, é que os comerciantes tenham um acordo com os usuários das Bahamas para pagar uma porcentagem dos ativos e, em troca, recebê-los assim que forem retirados com sucesso da FTX.

Em outros lugares, os volumes de negociação de tokens não fungíveis caíram 97% de seu recorde, de acordo com dados da Dune Analytics. O preço de bitcoin caiu 75% em relação à máxima histórica de um ano atrás.

Esses negócios são visíveis no blockchain, que atua como um livro-razão público para rastrear o movimento do dinheiro. Embora qualquer um possa ver para onde o dinheiro se move, as identidades ainda são anônimas. Argus não poderia dizer com certeza quem eram esses clientes e que a FTX parecia ter encerrado a negociação irregular na sexta-feira. Ainda existem “lances” ou ofertas para comprar esses colecionáveis ​​​​agora caros, mas nenhuma ordem de compra foi executada desde então.

A FTX e seu fundador Sam Bankman-Fried não responderam imediatamente ao pedido de comentário da CNBC.

Alguns usuários do Twitter denunciaram irregularidades semelhantes esta semana. Um popular host de podcast cripto, conhecido como Cobie, foi um dos primeiros a sugerir que os usuários estavam comprando NFTs colocados à venda por usuários das Bahamas. Ele apontou para uma carteira retirando US$ 21 milhões da criptomoeda Tether da FTX e enviando-a para um endereço que parecia ser baseado nas Bahamas.

TWEET: https://twitter.com/cobie/status/1590974648552148992

A FTX supostamente viu saídas misteriosas após entrar com pedido de proteção contra falência. Reuters relatado No início do sábado, entre US$ 1 bilhão e US$ 2 bilhões em fundos de clientes “desapareceram” da bolsa, citando duas pessoas familiarizadas com o assunto. Enquanto isso, a empresa de dados Elliptic estimativas que $ 473 milhões foram retirados do FTX em um hack suspeito.

A empresa entrou com pedido de proteção contra falência do capítulo 11 na sexta-feira, após uma semana de turbulência. A bolsa, administrada por Sam Bankman-Fried, de 30 anos, foi acusada de usar indevidamente fundos de clientes e estava perto de ser comprada por sua maior rival após uma crise de liquidez.