Um fundador de exchange de criptomoedas que há muito tempo iludiu as autoridades agora sob custódia policial.
De acordo com um relatório da Barron, citando o Ministério do Interior turco, a Albânia deteve o fundador e CEO da exchange de criptomoedas Thodex, que fugiu da Turquia e deixou os fundos dos usuários irrecuperáveis.
O empresário fugitivo – Faruk Fatih Ozer – foi objeto de um Aviso Vermelho da Interpol, uma chamada mundial às agências de aplicação da lei para localizar e prender um indivíduo procurado.
Em abril de 2021, um mandado de prisão internacional foi liberado para Ozer, que supostamente fugiu com US$ 2 bilhões de 391,000 investidores.
Durante esse período, as autoridades realizaram incursões simultâneas ao amanhecer em oito cidades turcas e detiveram 62 indivíduos suspeitos de terem ligações com a empresa de Ozer, a Thodex. Nessa operação, foi apreendida uma quantidade substancial de papéis digitalizados e outros materiais.
Fundador e CEO da Thodex, Faruk Fatih Ozer. Imagem: Hürriyet Daily News.
CEO da Crypto Exchange diz que as acusações são infundadas
Com base no relatório, a polícia de Tirana disse ao ministro do Interior turco, Suleyman Soylu, que Ozer foi preso em Vlora, na Albânia.
Tirana é a capital e maior cidade da Albânia. Os resultados biométricos provaram a identidade de Ozer.
Antes de sua prisão, Ozer afirmou que as acusações contra ele eram “infundadas” e que ele estava na Albânia para “reuniões de negócios”.
O diretor executivo de 27 anos é acusado de fraude e de estabelecer uma “empresa criminosa”. Seu processo de extradição foi aberto pelo Departamento da Interpol da polícia turca, disse o Ministério do Interior.
A Thodex, que estava em operação desde 2017, cessou abruptamente as negociações em abril de 2021, citando um investimento externo indefinido que exigia uma interrupção das negociações de quatro a cinco dias.
Apertando o controle das criptomoedas
Em um esforço para proteger seus ativos contra uma queda acentuada no valor da moeda nacional, a lira, um número crescente de turcos está preferindo adotar criptomoedas. No entanto, o mercado de criptomoedas na Turquia não é regulamentado.
O governo turco disse em abril do ano passado que proibiria o uso de criptomoedas como pagamento por bens e serviços.
Vários países, incluindo os da Rússia, China e Índia, declararam que vão impor mais regulamentações sobre criptomoedas em resposta a preocupações com o comércio volátil e o potencial de uso ilegal.
Enquanto isso, o promotor Kreshnik Ajazi revelou que Ozer enfrentará uma audiência nos próximos dias, onde a “medida de segurança” de 40 dias atrás das grades será determinada e o processo de extradição para a Turquia começará.
Fonte: https://bitcoinist.com/turkish-crypto-ceo-arrested/