Após seis meses de silêncio no rádio, a suposta lavadora de Bitcoin Heather “Razzlekahn” Morgan declarou que não tem mais nenhum envolvimento em criptomoedas ou tokens não fungíveis (NTF`s).
Em seu primeiro tweet desde Fevereiro de 6 este ano, Morgan declarou com uma crença inequívoca de que “qualquer projeto de criptomoeda ou NFT com meu nome ou imagem é uma farsa que eu não endosso”.
Antes de seu desentendimento com a lei, Morgan também era conhecida por fazer rap sob o pseudônimo de Razzlekahn, seu trabalho como Forbes contribuinte, e no campo da cibersegurança prestando serviços de consultoria.
O Federal Bureau of Investigation (FBI) acusou Morgan e seu marido Ilya Lichtenstein de conspiração para cometer crimes de lavagem de dinheiro multibilionários em fevereiro de 2022 em conexão com o infame hack da Bitfinex em 2016.
119,756 Bitcoin (BTC), aproximadamente US$ 72 milhões, foi drenado da exchange por meio de uma violação de segurança, com os ativos sendo metodicamente lavados em vários mercados, incluindo AlphaBay e Hydra, nos anos seguintes.
O hack foi um dos maiores do setor na época, perdendo apenas para Mt. Gox.
Razzlekahn e o hack da Bitfinex
Uma investigação do FBI apreendeu os fundos em fevereiro de 2022, quando valiam mais de US$ 4.5 bilhões.
O FBI alegado que Morgan e Lichtenstein “empregaram inúmeras técnicas sofisticadas de lavagem” para evitar a detecção financeira.
Isso inclui o registro de identidades falsas para contas online, o uso de programas de computador para automatizar transações em massa, “interromper o fluxo de fundos” espalhando depósitos em várias exchanges da dark web e “chain-hopping” transferindo Bitcoin para outros ativos digitais, entre outras técnicas.
De acordo com uma arquivamento do Departamento de Justiça em 8 de fevereiro, acusações de lavagem de dinheiro nessa medida têm uma “pena máxima de 20 anos de prisão”, enquanto “conspiração para fraudar os Estados Unidos […] acarreta uma sentença máxima de cinco anos de prisão”.
Lichtenstein e Morgan foram presos e acusados, mas posteriormente libertado sob fiança por um juiz federal depois de postar a taxa de US $ 8 milhões.
O caso do casal está em andamento, e seu destino será determinado por um juiz do tribunal distrital federal em uma data de julgamento ainda a ser determinada.
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Fonte: https://decrypt.co/108124/heather-razzlekhan-morgan-breaks-twitter-silence-denying-links-crypto-nft-space
