O espaço criptográfico não é apenas extremamente cheio de surpresas. Também é repleto de armadilhas e é difícil de navegar e entender na maioria das vezes.
Mesmo quando algumas entidades pensam que não estão fazendo nada contra a lei, às vezes acabam fazendo isso.
Um movimento errado e eles acabam sendo processados e solicitados a desembolsar milhões para compensar os danos por suas ações que achavam corretas.
Esse é provavelmente o tipo de lição que foi aprendida da maneira mais difícil por indiciou O fundador do misturador de criptografia Helix, Larry Harmon.
O nativo de Ohio foi objeto de uma ação judicial movida em um Tribunal Federal de Washington DC. O objetivo: cobrar a multa civil de US$ 60 milhões que veio como consequência de sua falha em estabelecer um mecanismo eficaz de combate à lavagem de dinheiro em 2020, Reuters e outros meios de comunicação relataram sexta-feira.
Mixer de criptografia de Harmon que se transformou em seu maior pesadelo
Um equívoco conhecido com a principal criptomoeda Bitcoin é que as identidades do mundo real de seus titulares de carteiras estão completamente ocultas.
Aqueles que entendem completamente como as criptomoedas funcionam criaram maneiras de saber quem possui uma determinada carteira.
Tal preocupação com a privacidade acabaria dando lugar à entrada de Misturadores de bitcoin ou “tumblers” para o espaço criptográfico.
O CEO da Bitcoin Mixing, Larry Harmon. Imagem: Coincu News.
Essencialmente, são softwares que aceitam Bitcoin dos usuários. A criptografia é misturada de tal forma que ninguém consegue identificar quem enviou qual. Em seguida, ele envia BTC diferentes para destinos pretendidos.
Nessa linha, em 2014, Harmon fundou a Helix, capaz de ocultar o proprietário ou remetente da moeda virtual. Funcionou até 2017.
Mas parece que, ao fazê-lo, ele violou o Federal Bank Security Act (BSA) e acabou sendo processado pela Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA.
O lado da acusação argumentou que Helix era um sem licença negócio de transmissão de dinheiro. Harmon se declarou culpado das acusações, mas não foi condenado.
Defesa rasa não ajudou no caso de Harmon
Charles Flood, o advogado que representou Harmon, construiu a defesa do réu na noção de que seu cliente nunca pretendia infringir a lei e “se ele soubesse em 2014 que operar um copo de Bitcoin era ilegal, ele nunca teria feito isso”.
Mas isso não foi suficiente para defender Harmon que, segundo FinCEN, não conseguiu coletar e verificar os nomes e endereços, bem como os números de contato dos envolvidos em mais de 1.2 milhão de transações de Bitcoin que aconteceram entre junho de 2014 e dezembro de 2017.
Afinal, como diriam os sábios: “A ignorância da lei não desculpa ninguém”.
Chegou a hora de Harmon assumir suas ações e enfrentar as consequências.
FLOW valor de mercado total de US$ 1.45 bilhão no gráfico diário | Imagem em destaque do Coindoo, Gráfico: TradingView.com Isenção de responsabilidade: A análise representa as opiniões pessoais do autor e não deve ser interpretada como aconselhamento de investimento.
Fonte: https://bitcoinist.com/crypto-mixer-founder-faces-lawsuit/