Como a Binance está treinando policiais em todo o mundo para combater o crime de criptomoedas

O combate ao crime criptográfico começa com o combate aos muitos equívocos que se acumularam em torno dele.

Como a ideia de que as transações de criptomoeda são indetectável e anônimo, por exemplo, e que a indústria de blockchain não se importa o suficiente para investigar o mau comportamento ou tomar medidas para evitá-lo.

Nem é verdade, disse Matthew Price, chefe de inteligência e investigações para as Américas da Binance, a maior troca de criptografia do mundo.

“Existe a percepção de que as exchanges simplesmente não se importam, que a criptomoeda é o Velho Oeste e ninguém quer cooperar com a aplicação da lei – e isso é patentemente falso”, disse Price. Descifrar.

Price, um ex-agente do IRS que também passou algum tempo como oficial de segmentação da CIA, é um dos numerosos recrutas recentes do governo para se juntar à crescente equipe de investigações da Binance, incluindo o agente especial de longa data do IRS Tigran Gambaryan, agora chefe global de inteligência e investigações da Binance.

Combatentes do crime criptográfico

Quando Price e Gambaryan estavam com o governo, eles colaboravam rotineiramente com exchanges de criptomoedas, incluindo a Binance, para compartilhar informações e encerrar fraudes relacionadas a criptomoedas.

Agora que estão por dentro, eles e seus colegas estão usando seus conhecimentos para treinar organizações policiais em todo o mundo sobre como lidar com crimes de criptomoedas, incluindo tudo, desde lavagem de dinheiro e hacks de estados-nação a golpes de ransomware e romance.

A Binance organizou workshops sobre tecnologia cripto e blockchain para aplicação da lei nos EUA e Europa, Canadá, Brasil, Argentina, Filipinas, Cingapura e Suécia, com futuros workshops planejados na Colômbia e no México.

“Como ex-policial, é animador ver esse tipo de vontade de colaborar entre o público e o privado”, disse Price. “Colaboração e compartilhamento de informações é a única maneira de combater essas coisas, considerando a velocidade com que a tecnologia – e os criminosos – evoluem.”

Segue o dinheiro

Embora a quantidade de crimes baseados em criptomoedas tenha caiu cerca de 15% até agora este ano— um mercado em baixa fará isso — as exchanges de criptomoedas e a aplicação da lei não estão descansando sobre os louros.

Os criminosos estão “sempre procurando os meios mais eficientes para fazer suas coisas”, disse Price, e o fato de a criptomoeda simplificar e facilitar as transações internacionais é uma faca de dois gumes.

O que é uma ataque de ransomware além da versão do século 21 da extorsão da máfia? O que é uma esquema de abate de porco se não uma adaptação moderna do golpe de e-mail do príncipe nigeriano.

Mas enquanto os meios evoluíram, o motivo é o mesmo na maioria dos casos: dinheiro. E é mais fácil seguir o dinheiro quando você tem um registro permanente de tudo o que está acontecendo.

As transações criptográficas podem ser rastreadas no blockchain, e isso dá aos investigadores uma vantagem na luta contra o crime criptográfico.

Nenhum lugar para esconder

O dinheiro que desaparece em uma conta bancária suíça não é público. Mas tudo o que acontece no blockchain é.

Se você for ao Bank of America e perguntar a eles quanta exposição eles têm aos mercados criminosos, eles não saberão dizer, pelo menos não definitivamente, disse Gambaryan.

“Mas posso ir agora e ver exatamente quanta exposição temos a essas entidades, o que é inédito no setor financeiro”, disse ele. “Estamos ensinando investigadores e reguladores como aproveitar isso e estamos desmistificando a criptomoeda para eliminar a imagem que as pessoas têm de que é anônima.”

Os contadores forenses podem usar as ferramentas fornecidas por empresas de análise de blockchain como Chainalysis e TRM Labs para ver como a criptomoeda se move através da blockchain e depois vinculá-la a informações salvas por entidades como a Binance, incluindo o endereço IP de um usuário e registros de transações.

Mesmo assim, capturar criminosos criptográficos continua sendo um jogo de gato e rato, o que significa que a indústria precisa ajudar a aplicação da lei a ficar mais afiada.

“Ninguém, incluindo a Binance, quer atividades criminosas nas plataformas”, disse Gambaryan. “Temos o poder de fazer o que podemos para detê-lo, mas somos apenas um pedaço disso.”

Construindo experiência em blockchain

O desafio é que não há membros suficientes da aplicação da lei com experiência forense em blockchain para lidar com uma investigação criminal relacionada a criptomoedas.

Mas investigadores experientes como Gambaryan, Price e seus colegas – incluindo Jarek Jakubcek e Nils Andersen-Röed, ambos ex-agentes da Europol que agora lideram a inteligência da Binance na APAC e EMEA, respectivamente – podem educar detetives e reguladores sobre a mecânica da criptomoeda e como identificar e lidar com casos de criptografia.

O treinamento que a Binance oferece difere dependendo do mercado e da sofisticação do público. No Canadá, por exemplo, onde a aplicação da lei já tem alguma experiência em criptografia, o treinamento é mais focado em tópicos como técnicas avançadas de investigação e medidas preventivas, enquanto em outros países faz sentido começar com o básico, como uma cartilha sobre que tipo de informações que a Binance tem e quais etapas estão envolvidas no congelamento de uma conta.

Com o tempo, quanto mais investigadores estiverem por aí e souberem o que procurar, a criptomoeda mais limpa será para todos, disse Gambaryan.

Além das sessões de introdução, a Binance às vezes também é chamada para fornecer treinamento mais especializado.

A equipe foi recentemente convidada para uma conferência no Brasil, onde foi solicitado a explicar como a criptomoeda pode ser usada para ajudar em crimes relacionados ao tráfico de pessoas. Durante seu tempo no IRS, Gambaryan trabalhou um caso que levou à remoção em 2019 do maior site de material de abuso sexual infantil da darknet do mundo, que foi realizado rastreando pagamentos em Bitcoin. O administrador do local foi preso e 24 crianças foram resgatadas.

“É um impacto no mundo real”, disse Gambaryan. “Se alguém me disser que o Bitcoin é ruim, eu sempre guardo na minha cabeça que se o Bitcoin não estivesse por perto, essas crianças ainda seriam abusadas.”

Fazendo a diferença

Há também vários exemplos do impacto no mundo real que os workshops da Binance tiveram para as agências de aplicação da lei em todo o mundo.

Em um caso recente de sequestro em uma grande cidade brasileira, os criminosos exigiram um grande resgate em criptomoeda. Um dos investigadores do caso participou do programa de treinamento da Binance e conseguiu rastrear os criminosos e descobrir quem eles eram. A vítima foi salva e os sequestradores processados.

A equipe de investigações da Binance também é frequentemente contatada por pessoas que treinaram com pedidos de ajuda ou aconselhamento sobre um caso.

Na semana seguinte à realização de um workshop no Canadá, a Binance começou a receber ligações da Polícia Montada Real Canadense e de agências regionais e provinciais em busca de uma consulta.

“A partir daí, podemos ajudar as vítimas a recuperar os fundos, e é a mesma história em todos os lugares em que fizemos essas apresentações”, disse Price. “Com base no número de solicitações que estamos recebendo – que disparou – isso definitivamente está fazendo a diferença.”