Quão fácil é ser um cripto fugitivo como Do Kwon?

As autoridades prenderam o fugitivo Do Kwon em um aeroporto montenegrino. Quão fácil teria sido evitar a captura?

Do Kwon, o fugitivo da criptomoeda por trás da crise do Terra, está enfrentando acusações de falsificação de documentos oficiais após sua prisão pela polícia montenegrina. Na quinta-feira, a polícia prendeu Kwon e um segundo indivíduo no aeroporto de Podgorica enquanto tentavam embarcar em um voo para Dubai. A polícia teria encontrado passaportes costa-riquenhos e belgas falsificados em sua bagagem. 

Kwon estava foragido há vários meses, com as autoridades sul-coreanas emitindo um mandado de prisão para ele em setembro passado. A polícia montenegrina confirmou na sexta-feira que o suspeito preso era Kwon depois que suas impressões digitais coincidiram com as informações mantidas pela Agência Nacional de Polícia da Coreia do Sul.

Kwon também está sendo indiciado pelo Tribunal Distrital dos EUA em Manhattan por oito acusações, incluindo fraude de valores mobiliários e conspiração. O processo criminal segue acusações civis pela Securities and Exchange Commission contra Kwon e Terraform Labs em fevereiro. Além disso, Kwon é objeto de um “aviso vermelho” da Interpol.

Nós nos perguntamos o quão fácil seria, dado o estado atual das leis e regulamentos, escapar do longo braço da lei como um cripto fugitivo. (O BeInCrypto obviamente não tolera qualquer atividade ilegal.)

Kwon Procurou o País Certo

Após uma dica sobre a localização de Do Kwon, as autoridades sul-coreanas confirmaram em 11 de dezembro que ele estava na Sérvia. O fugitivo teria se mudado para lá depois de se mudar para Cingapura pouco antes do colapso do Terra. Mas por que um fugitivo internacional se esconderia na Sérvia?

Acontece que provavelmente foi uma jogada inteligente. A Sérvia e a Coreia do Sul não compartilham um tratado de extradição que teria acelerado o processo de remoção de Do Kwon para seu país de origem. No entanto, a lei tem um longo braço. Autoridades sul-coreanas declararam em 7 de fevereiro que enviaram pelo menos duas pessoas à Sérvia para rastreá-lo. As autoridades sérvias confirmaram posteriormente que estavam trabalhando com seus colegas sul-coreanos para encontrá-lo.

Em 23 de fevereiro, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA acusou Do Kwon de fraudar investidores. O que, para dizer o mínimo, foi uma notícia incrivelmente ruim para Kwon. Os Estados Unidos são um dos perseguidores mais agressivos de fugitivos internacionais, com uma longa lista de tratados de extradição – incluindo a Sérvia.

Portanto, qualquer pessoa que se torne um fugitivo cripto provavelmente tentará escolher um país com sabedoria. Idealmente, um país que não é obrigado por tratado a considerar a extradição. Irã, Belarus, Síria e Somália vêm à mente.

Agentes mal-intencionados exploram VPNs

Uma das primeiras maneiras pelas quais as autoridades tentarão rastrear um fugitivo cripto é por meio de uma pegada digital. A melhor e mais fácil forma de contornar isso é por meio de uma rede virtual privada (VPN). As VPNs são ferramentas comuns, embora tenham mais probabilidade de serem usadas para acessar a biblioteca Netflix de outro país do que para fugir da lei.

Ao usar uma VPN, toda a sua atividade online é roteada por um túnel criptografado, dificultando a visualização de quais sites você visita ou o que faz online. Uma VPN também pode ajudar a ocultar sua localização física, mascarando seu endereço IP. Sites e serviços verão o endereço IP do servidor VPN ao qual você está conectado, em vez do seu. Isso pode ser útil para acessar conteúdo com restrição geográfica ou para permanecer anônimo online.

No entanto, as VPNs não são uma maneira infalível de garantir a privacidade. Ross Ulbricht (também conhecido como “Dread Pirate Roberts”), fundador do mercado da dark web Silk Road, era um usuário regular de VPNs. No entanto, em sua busca por Ulbricht, a polícia também intimou o provedor da VPN. A informação levou as autoridades a um cibercafé em San Francisco. 

Embora as VPNs criptografem o tráfego da Internet e mascarem os endereços IP, elas ainda podem rastrear a atividade do usuário em sua rede, revelando os sites visitados e a duração da navegação. As VPNs não são totalmente anônimas, pois os provedores podem visualizar endereços IP e históricos de navegação. As VPNs também são vulneráveis ​​a hackers no caso de protocolos de criptografia comprometidos.

O uso de criptografia para aumentar a privacidade

Enquanto estiver fugindo, um fugitivo ainda precisará de dinheiro. Embora a criptografia tenha sido associada à criminalidade, na verdade não é tão difícil rastreá-la se você souber como. Blockchains públicos são, por padrão, transparentes. Portanto, desde que você saiba onde e como procurar, seguir a trilha criptográfica está longe de ser impossível.

É aqui que entra a criptografia de proteção de privacidade. Existem várias criptomoedas que priorizam a privacidade e o anonimato, incluindo Monero, Zcash e Dash. Eles usam várias técnicas criptográficas avançadas para tornar as transações anônimas e não rastreáveis, como provas de conhecimento zero, assinaturas de anel e endereços furtivos. No entanto, nenhuma criptomoeda pode garantir o anonimato completo.

Sempre existem misturadores de criptografia, que combinam ativos de criptografia com os de outros usuários. Esse pool de fundos mistos retorna o valor equivalente aos respectivos proprietários.

Kwon fez uso de empresas de fachada

Apenas para garantir que os fundos estejam seguros, por que não tirar outra folha do livro de Do Kwon? 

No ano passado, a Terraform Labs, empresa de Kwon, supostamente lavou US$ 4.8 milhões por meio de uma empresa de fachada sul-coreana disfarçada de consultoria em blockchain. As empresas de fachada são entidades estabelecidas com o objetivo de deter ativos ou realizar transações financeiras, mas sem realmente conduzir nenhum negócio. 

As empresas de fachada podem ser usadas por motivos legítimos, como redução de impostos, proteção de propriedade intelectual ou facilitação de fusões e aquisições. No entanto, eles são frequentemente usados ​​para ocultar ativos. As empresas de fachada geralmente empregam um processo chamado “layering” para ocultar dinheiro, transferindo fundos entre várias contas e jurisdições, dificultando o rastreamento da origem dos fundos. Eles também podem nomear “diretores nomeados” ou “acionistas nomeados” para atuar como uma fachada para os verdadeiros proprietários, que permanecem anônimos.

O BeInCrypto entrou em contato com a SEC para comentar este artigo. A agência se recusou a comentar, mas nos encaminhou para seu comunicado de imprensa sobre as acusações de Do Kwon.