Como os traficantes de seres humanos usam criptografia para transações

O uso de moedas virtuais aumentou significativamente no tráfico de pessoas e de drogas. De todas as moedas virtuais, o Bitcoin tornou-se a forma mais popular de executar transações ilegais que apoiam o negócio de contrabando e exploração de pessoas. O Departamento do Tesouro dos EUA divulgou recentemente uma análise.

Por que os criminosos preferem o Bitcoin?

O recurso de anonimato da moeda virtual ou criptomoeda atrai criminosos. Eles usam essa moeda para evitar a detecção ao pagar por atividades ilegais, como tráfico de pessoas e drogas.

Aumentou os desafios enfrentados pela lei federal para fazer cumprir as leis contra o tráfico de crianças e de seres humanos. Tornou-se difícil rastrear transações que usam criptografia como meio de troca e pagamentos móveis ponto a ponto.

O Gabinete de Responsabilidade do Governo dos EUA descobriu que, em 2021, dos 27 mercados de tráfico comercial examinados, 15 aceitaram moedas virtuais. Os caixas eletrônicos de moeda virtual são máquinas autônomas que permitem comprar e vender. A troca de moedas virtuais pode ser usada para atividades ilegais, como lavagem de dinheiro e tráfico de drogas.

Medidas tomadas pelo governo federal para lidar com o crime facilitado pela criptografia

Várias agências federais foram encarregadas de investigar e processar casos de tráfico que envolvessem mercados online e moeda virtual. Incluía entidades federais de aplicação da lei dentro do Departamento de Justiça e outras agências, incluindo o Departamento do Tesouro, que apoiam investigações de casos de tráfico. 

Ações e investigações recentes:

• Em 2016, as investigações de segurança interna do Departamento de Segurança Interna e de imigração e alfândega e o Serviço Secreto identificaram e confiscaram mais de US$ 1.2 milhão da carteira de moeda virtual de um traficante.
• Em 2020, a investigação da Unidade de Crimes Cibernéticos da Receita Federal do Tesouro ajudou a encerrar o Helix. Era uma plataforma dark web que lavava dinheiro para traficantes de drogas.
• A Rede de Repressão a Crimes Financeiros do Tesouro (FinCEN) emitiu diretrizes para ajudar as instituições financeiras a detectar atividades de tráfico que envolviam moedas virtuais.
• Os reguladores federais bancários, de valores mobiliários e de derivados supervisionam a conformidade das instituições financeiras com os requisitos AML dos bancos, incluindo a comunicação de atividades suspeitas. 

As transações criptográficas são registradas permanentemente em blockchains públicos, o que ajuda as agências de aplicação da lei a usar ferramentas de análise de blockchain para investigar atividades ilegais.

No entanto, os criminosos utilizam tecnologia de privacidade para ocultar os movimentos de fundos através da blockchain e, assim, torna-se mais difícil rastrear tais transações ilícitas.

Relatório lançado pelo FinCEN: destaques

O período de 2020 e 2021 viu um aumento no uso de criptografia, especialmente bitcoin, de acordo com os registros governamentais das empresas financeiras. Neste período, a pesquisa encontrou mais de 2,311 usos relatados de criptomoedas em atividades de tráfico. As transações totalizaram mais de US$ 412 milhões.

As vítimas destas actividades de tráfico foram forçadas a trabalhar como operárias, escravas, servidão involuntária, servidão e outros tipos de actos sexuais. Em 2021, os usos reportados foram 1,975. 

Andrea Gacki, Diretora do FinCEN, disse que os relatórios das instituições financeiras estão trazendo à tona traficantes de seres humanos, salvando e protegendo assim vidas inocentes. Também ajuda na aplicação da lei.

Adarsh ​​Singh é um verdadeiro conhecedor das tecnologias Defi e Blockchain, que deixou seu emprego em uma empresa financeira multinacional “Big 4” para se dedicar ao comércio de criptografia e NFT em tempo integral. Ele tem uma sólida experiência em finanças, com MBA de uma prestigiada escola B. Ele se aprofunda nesses campos inovadores, desvendando suas complexidades. Descobrir joias escondidas, sejam moedas, tokens ou NFTs, é sua especialidade. Os NFTs despertam profundo interesse para ele, e sua análise criativa dos NFTs abre narrativas envolventes. Ele se esforça para tornar os ativos digitais descentralizados acessíveis às massas.