Como obter uma licença de criptografia na Lituânia?

Atualmente, a Lituânia é uma jurisdição financeira tradicional reconhecida para licenciamento de pagamentos e dinheiro eletrônico na Europa. Também tendo a autorização de criptomoedas corretoras e operadores de carteira de criptomoedas, a Lituânia é um dos poucos estados membros da União Européia e da Área Econômica Européia (UE/EEE) que oferece uma licença para transações com moeda virtual.

A maior exchange de criptomoedas do mundo, a Binance, está autorizada na Lituânia como operadora de criptomoedas e carteiras de criptomoedas desde meados de 2020. A Binance fornece seus serviços para clientes europeus da Lituânia. A ECOVIS assessorou a Binance durante todo o processo de estabelecimento e autorização.

Vantagens de obter uma licença de criptografia na Lituânia

As principais características e características distintivas da implementação de atividades de troca de criptomoedas no território da Lituânia são as possibilidades de notificação oficial e autorização para atividades de troca de criptomoedas.

Você não precisa fazer um especial licença de criptografia na Lituânia – você pode usar aquele que a empresa usa para a venda de bens e serviços básicos. O país é há muito tempo um centro de excelência em fintech, focada no desenvolvimento de mercados financeiros internacionais.

Comportamento regulatório orientado para os negócios, custos reduzidos para registro, manutenção e licenciamento de empresas financeiras tornam a Lituânia a escolha mais atraente para instituições de nível internacional e start-ups no nicho de fintech. As empresas precisam apenas pagar o custo de registro da empresa, inserir o capital autorizado e preparar um pacote de documentos para arquivamento.

Os requisitos para o procedimento são simples, mais a Lituânia – não é o país mais burocrático. Basta cumprir a lista mínima de condições, para inscrever a organização no registro apropriado. Não há requisitos estritos para a residência de acionistas e diretores. Alta velocidade de processamento. A licença estará pronta dentro de 3 semanas. O valor do imposto corporativo é de 15%, que é o valor mínimo na UE. Possibilidade de registo remoto. Não há requisitos rígidos para a contratação de pessoal local, o que também é uma vantagem.

Tipos de licença e registro de criptomoeda

Existem dois tipos de autorização de criptomoeda:

• operador de troca de criptomoedas – uma empresa ou filial de outra empresa que troca criptomoedas pertencentes a clientes por uma comissão.
• operador de carteira de criptomoedas – uma empresa ou filial de outra empresa que gerencia carteiras para clientes de criptomoedas.

As atividades dos operadores de câmbio de criptomoedas e operadores de carteira para armazenamento de criptomoedas devem ser separadas das atividades financeiras tradicionais licenciadas (instituições de pagamento, instituições de dinheiro eletrônico, etc.). No entanto, instituições financeiras licenciadas podem atender pagamentos fiduciários para empresas de criptomoedas e seus clientes, criando um mecanismo eficaz de pagamento fiduciário associado à criptomoeda.

Requisitos para impedir a legalização do produto do crime e regras para a identificação de clientes

Entidades legais (empresas) registradas na Lituânia podem solicitar o registro de atividades de criptografia. O Registo de Entidades Jurídicas da Lituânia deve ser notificado das atividades relacionadas com a criptomoeda, bem como das medidas tomadas para contrariar a legalização do produto do crime. As carteiras de criptomoedas e criptomoedas são controladas pela Unidade de Investigação de Crimes Financeiros – FIU. Os membros do conselho, bem como os proprietários efetivos finais (UBO) da empresa, precisam atender aos requisitos de reputação impecável.

Requisitos gerais para pessoas jurídicas envolvidas em atividades relacionadas a criptomoedas:

• identificação e verificação de clientes
• relatórios para a UIF da Lituânia
• manter registros e dados do cliente
• nomeação do Gestor responsável pelo cumprimento do requisito para impedir a legalização do produto do crime
• Implementação de políticas e procedimentos de controles internos.

Registro de colocação inicial de moedas

Requisitos separados para combater a legalização do produto do crime, regras para identificação de clientes, bem como outros requisitos de comunicação são estabelecidos para empresas envolvidas na colocação inicial de moedas, atraindo financiamento através da distribuição pública de moedas virtuais a investidores.

As entidades jurídicas (empresas) registadas na Lituânia têm o direito de registar a colocação inicial de moedas e efetuar a distribuição pública de fichas, oferecendo com sucesso moedas virtuais a investidores em todos os países da UE.

Regulamento de criptomoedas na Lituânia: Lei Básica

A legislação relativa ao mercado de criptomoedas lituano é muito complexa e está dividida principalmente em duas categorias principais:

• ICO ou tokens que não oferecem direitos de gestão ou lucros; e
  ICO e tokens que concedem o direito ao lucro e controle.

A regulamentação de criptomoedas que oferecem direitos de gestão e lucros é conduzida de acordo com vários atos legais, dependendo das especificidades da criptomoeda. A lista a seguir resume algumas das disposições legislativas:

• ICOs e tokens criados com características de valores mobiliários são regulamentados pelo Securities Act;
• Os tokens de crowdfunding que atendem às características do crowdfunding são regulamentados pela Lei de Crowdfunding;
• ICOs e tokens que podem ser incluídos na categoria de instrumentos financeiros serão regulamentados de acordo com a estrutura legal da Lei de Mercados de Instrumentos Financeiros;
• As empresas e outras entidades que arrecadam fundos por meio de ICOs são regulamentadas pela Lei de Investimento Coletivo;
• A regulamentação de criptomoedas na Lituânia também é realizada de acordo com as leis AML/CTF.

Processo de licenciamento

Para solicitar uma licença de criptografia na Lituânia, o primeiro passo é registrar a empresa na Lituânia. Você também pode obter o registro através de uma filial registrada de uma empresa estrangeira na Lituânia.

No caso de um acionista corporativo estrangeiro (uma empresa licenciada lituana), o FCIS exige um conjunto apostilado de documentos corporativos da empresa estrangeira e de cada pessoa relacionada, incluindo o UBO da respectiva pessoa. Começar uma empresa geralmente leva 5 dias úteis.

A abertura de uma conta bancária pode levar de 2 a 6 semanas adicionais. A aquisição de uma empresa licenciada também pode ser considerada. Para obter mais informações sobre esse problema, entre em contato com nossos especialistas. Se você deseja iniciar uma empresa remotamente (sem visitar a Lituânia), observe que isso é possível e geralmente leva 2 a 3 semanas de tempo adicional e requer custos adicionais.

Após o registo da empresa e recepção de todas as informações/documentos necessários acima mencionados, pode solicitar a devida autorização. O pedido de licença para criptomoeda será processado pelo Banco da Lituânia e FCIS no prazo de 20 dias úteis a partir da data do pedido.

Tributação de transações de criptomoedas na Lituânia

De acordo com Regulamento lituano de criptomoedas, os investidores precisam pagar impostos corporativos, tarifários a uma taxa padrão de 15%. Os investidores também devem pagar um imposto de fonte de 15% sobre dividendos de investimentos em criptomoedas.

Conclusão

O desenvolvimento de um sistema regulatório e de supervisão favorável às FinTech, bem como a promoção de inovações no setor financeiro, é hoje uma das principais direções estratégicas do Banco da Lituânia. Juntamente com outros departamentos governamentais, o Banco visa criar um ambiente propício para o registro de empresas de criptomoedas, o que contribuirá para o desenvolvimento da indústria de criptomoedas no país.

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