O mundo das criptomoedas atraiu muita atenção graças ao número de golpes associados à indústria. Bem, em 6 de setembro, outro golpe foi adicionado à lista.
O Thane A Ala de Ofensas Econômicas da Polícia (EOW), Maharashtra, Índia, prendeu duas pessoas sob acusações de realizar um golpe de criptomoeda.
As partes detidas fraudaram pelo menos 1,400 pessoas e usaram tokens falsos de criptomoeda para enganar os investidores com seu dinheiro. 'Magic 3x' e 'SMP' eram os nomes de seus tokens de criptografia falsos.
As prisões foram feitas em 10 de agosto e as autoridades realizaram batidas em áreas de Mumbai, na Índia, para rastrear os fraudadores.
O interior do golpe
O plano consistia em atrair investidores com reivindicações de enormes taxas de retorno. A taxa de retorno aumentou à medida que seu investimento aumentou. Para não esquecer, não havia listas de câmbio para esses SMP e Magic 3x, os supostos tokens de criptografia.
Até o momento, a investigação estava em andamento.
Dito isto, os investidores indianos continuam fascinados pelas criptomoedas, apesar das duras condições do mercado.
Alegadamente, os clientes indianos acessaram sites de fraude de criptomoedas mais de 9.6 milhões de vezes apenas em 2021.
De acordo com Chainalysis, uma plataforma de software que rastreia atividades ilegais relacionadas a transações de criptomoedas, sites populares de fraude na Índia incluem coinpayu.com, adbtc.top, hackertyper.net, dualmine.com e coingain.app, entre outros. Os consumidores indianos visitaram esses cinco sites um total de 4.6 milhões de vezes.
Como resultado desses crimes crescentes, todas as empresas e atividades de criptomoedas estão sob a atenção do governo indiano. E, mais recente no caso, a exchange de criptomoedas indiana Wazir X enfrentou recentemente a ira do ED indiano.
De acordo com uma fonte anônima do governo, a investigação do ED sobre a exchange de criptomoedas WazirX revelou o 'lado mais sombrio' das criptomoedas. Alegações de envolvimento de WazirX em lavagem de dinheiro estão sendo investigadas pelo ED.
Além disso, como parte da investigação em andamento, a agência também congelou depósitos bancários no valor de 64.67 crores (aproximadamente 665 milhões).
Fonte: https://ambcrypto.com/india-latest-crypto-scam-might-scare-you-of-investing-in-new-tokens/