Índia supostamente congela ativos da exchange de criptomoedas WazirX

A Índia congelou os ativos da plataforma de troca de criptomoedas WazirX, uma empresa de criptomoedas com sede em Mumbai Binance O CEO Changpeng Zhao agora diz que sua empresa nunca concluiu um acordo de aquisição, apesar de ter anunciado a compra em novembro de 2019.

Na sexta-feira, a Diretoria Federal de Execução (ED), a agência encarregada de combater o crime financeiro no país, revelou que congelou 646.70 milhões de rúpias (aproximadamente US $ 8.16 milhões, £ 6.75 milhões) em ativos pertencentes à bolsa.

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As ações do ED estão relacionadas a uma investigação contra a plataforma que remonta a 2021, com o WazirX acusado de violar os regulamentos cambiais da Índia.

Fundos lavados convertidos em criptomoedas

De acordo com uma comunicados à CMVM ED publicado na sexta-feira, WazirX havia auxiliado atividades fraudulentas de pelo menos 16 empresas de fintech suspeitas de se envolver em lavagem de dinheiro. 

A exchange, no entanto, não cooperou com as autoridades, apesar de repetidas abordagens para fornecer transações de criptomoedas e detalhes de KYC relacionados às empresas sob investigação. O ED, portanto, acusa a WazirX de ajudar as referidas empresas estrangeiras a converter fundos lavados em ativos criptográficos – que são ostensivamente “indetectável no momento."

Ao fazer a investigação da trilha de fundos, a ED descobriu que grandes quantias de fundos foram desviadas pelas empresas de fintech para comprar ativos da Crypto e depois lavá-los no exterior. Essas empresas e os ativos virtuais não são rastreáveis ​​no momento”, escreveu o watchdog.

A polícia realizou uma busca em 3 de agosto, em um dos diretores, Sameer Mhatre, e que apesar de ter “acesso remoto completo” aos bancos de dados WazirX, não ofereceu nenhuma ajuda.

O ED acredita que “a quantidade máxima de fundos foi desviada para a troca WazirX e os ativos criptográficos assim adquiridos foram desviados para carteiras estrangeiras desconhecidas. "

De acordo com o ED, suas investigações sobre o WazirX e as empresas suspeitas de fintech revelaram que cerca de 570 milhões de rúpias foram lavadas.

Como observado acima, o CEO da Binance, Zhao, disse que a exchange nunca levou o acordo WazirX ao limite, devido a problemas que ele diz não poder divulgar.

CZ adicionado:

Alegações recentes sobre a operação do WazirX e como a plataforma é gerenciada pelo Zanmai Labs são de grande preocupação para a Binance. A Binance colabora com agências de aplicação da lei em todo o mundo. Ficaríamos felizes em trabalhar com a ED de qualquer maneira possível.”