O fiscal na Índia está à procura de cerca de 700 indivíduos de alto patrimônio líquido que apareceram em seu radar. Se pegos, eles podem ser punidos com 30% de imposto, multa e juros.
“Temos uma longa lista de pessoas que negociavam ativos criptográficos, mas não pagavam impostos. Inicialmente, selecionamos cerca de 700 transações em que a carga tributária é muito alta”, disse um porta-voz do Conselho Central de Tributação Direta (CBDT).
De acordo com Denunciar, os investidores em criptomoedas não apresentaram suas declarações de imposto de renda ou não mencionaram seus ganhos de criptomoeda ao enviá-las.
O funcionário da CBDT disse que os investidores eram indianos não residentes (NRIs), estudantes, startups, indivíduos de alta renda e donas de casa que nunca apresentaram uma declaração de imposto de renda. O departamento também está investigando se aqueles na lista pretendiam evadir impostos por completo.
O presidente da CBDT, JB Mohapatra, disse que as autoridades têm evidências suficientes para começar a perseguir indivíduos após 1º de março.
Índia propõe imposto de 30% sobre criptomoedas
A ministra das Finanças, Nirmala Sitharaman, propôs um imposto sobre criptomoedas de 30% para o próximo ano fiscal. De acordo com a proposta, a alíquota fixa seria aplicada independentemente do tempo que o contribuinte detém o ativo digital.
Na semana passada, os players do setor advertido o governo perderia se avançasse com o imposto planejado de 1% retido na fonte (TDS).
Nischal Shetty, da exchange indiana WazirX, explicou que os indianos atualmente detêm quase US$ 3 bilhões em criptoativos. Assumindo um lucro líquido de 10% sobre o valor total da criptomoeda, as receitas fiscais totalizarão US$ 300 milhões.
O governo deve gerar cerca de US$ 100 milhões com o imposto de 30% sobre a receita de criptomoedas. No entanto, precisaria reembolsar US$ 900 milhões em TDS a cada ano, de acordo com os números de Shetty.
Pankaj Chaudhary, Ministro de Estado das Finanças da Índia, disse legisladores que as investigações estão sendo feitas em sete casos de supostas atividades ilegais envolvendo quase US$ 18 milhões.
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Fonte: https://beincrypto.com/india-taxman-lines-up-crypto-tax-dodgers-in-his-sights/