As autoridades indianas prenderam 11 pessoas em conexão com um golpe de criptomoeda que supostamente enganou possíveis investidores em US$ 5.36 milhões (₹ 400 milhões).
De acordo com Times da Índia, a polícia de Nagpur realizou uma dramática operação de comando em Lonavala, prendendo quatro indivíduos e apreendendo ouro, “veículos de alta qualidade” no valor de aproximadamente US $ 134,000 (₹ 10 milhões), um laptop, US $ 25,000 em dinheiro, oito celulares e uma arma de fogo com sete cartuchos ativos .
Os quatro presos foram identificados como Nishid Wasnik, sua esposa Pragati, Gajanan Mungune e Sandesh Lanjewar.
Um dia depois, outros sete indivíduos foram presos em conexão com o caso, segundo a mídia local. Todos os detidos foram acusados de acordo com as disposições do IPC, Maharashtra Protection of Interest of Depositors Act e Information Technology Act.
Wasnik, sua esposa, Mungune, e Lanjewar estariam foragidos por um ano e são acusados de enganar investidores em um golpe que remonta a 2017. O golpe supostamente envolvia induzir potenciais investidores a comprar Ethereum do site ZebPay e, em seguida, enviá-los para o site de Wasnik, Ether Trade Asia.
“No site, a gangue projetou um benefício fictício para cada investidor, mas desviou seus Ethers para beneficiar Wasnik e seus assessores”, disse o comissário de polícia Amitesh Kumar. “Wasnik e sua gangue pareciam ter transferido um grande número de Ethers para algum outro site ou monetizado para apoiar seu estilo de vida luxuoso.”
Ao todo, a polícia identificou mais de 170 investidores que perderam pouco menos de US$ 500,000 (₹ 37,000,000), mas estão investigando “transações duvidosas” em moedas digitais no valor de cerca de US$ 5.4 milhões.
A quadrilha também é acusada de ter sequestrado e baleado um associado, Madhav Pawar, no ano passado. De acordo com Times da Índia, Pawar foi morto por não compartilhar uma “senha de transações cruciais”.
Depois de se esconder, a gangue foi rastreada por meio de suas atividades online.
Índia e criptografia
As notícias das prisões chegam enquanto o governo e o banco central da Índia lutam sobre a questão da legalidade da criptomoeda.
Enquanto o ministro das Finanças do país, Nirmala Sitharaman, anunciou um imposto de 30% sobre a renda de criptomoedas, sem isenções ou deduções, o governador do Reserve Bank of India, Shaktikanta Das, manteve uma postura rígida sobre criptomoedas.
No início deste mês, Das descreveu a criptomoeda privada como “uma grande ameaça à nossa estabilidade macroeconômica e financeira”.
Apesar da incerteza regulatória, os investimentos em criptomoedas na Índia cresceram de US$ 923 milhões em 2020 para quase US$ 6.6 bilhões em 2021 – fornecendo um terreno fértil para golpistas de criptomoedas.
https://decrypt.co/93389/indian-authorities-crack-5-4-million-crypto-scam-arrest-11
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Fonte: https://decrypt.co/93389/indian-authorities-crack-5-4-million-crypto-scam-arrest-11