Empresário indiano perde um quarto de milhão em fraude criptográfica

Você arriscaria ser vítima de fraude criptográfica enviando seus ativos digitais para um comerciante que você não conhece? Um empresário indiano o fez, e agora ele perdeu o equivalente a um quarto de milhão de dólares. O Times of India chama isso de uma das maiores fraudes cibernéticas em Telangana, um estado que abriga 38 milhões de pessoas.

Um empresário indiano perdeu dois crore (aproximadamente US$ 242,000) em apenas dois meses devido a um esquema fraudulento nas redes sociais. De acordo com um relatório do Times of India na quinta-feira, os golpistas o atraíram com promessas de altos retornos e o convenceram a investir em suas falsas plataformas de negociação de criptomoedas. O Times of India identificou a vítima apenas por um pseudônimo.

A vítima encontrou um anúncio de negociação de bitcoin enquanto navegava no Facebook em 6 de março, informou o jornal. O link o redirecionou para uma página de bate-papo do WhatsApp com um link do site Bitcoin e instruções para se registrar.

Vítima usou Binance e depois entregou ativos

No entanto, em uma reviravolta estranha, a vítima afirma que baixou o aplicativo da Binance para comprar USDT, uma stablecoin. Só então ele enviou a criptomoeda para os fraudadores. 

Isso significa que o indivíduo navegou na interface das trocas de criptomoedas mais populares do mundo, que podem ser notoriamente complexas para usuários iniciantes, e só então entregou seus ativos.

O indivíduo não identificado supostamente tinha acesso a uma “carteira virtual” onde podia ver seu investimento crescer exponencialmente. No entanto, os fraudadores insistiam em mais investimentos para a retirada total. Então, quando ele recusou, eles fecharam a carteira virtual e o site falso. O empresário teria feito empréstimos de bancos, amigos e parceiros de negócios para financiar seus investimentos. Ele esperava ganhar 10 crore (US$ 123 milhões) rapidamente.

O Times of India descreveu o crime como uma das maiores fraudes cibernéticas a atingir a cidade de Telangana. Isso está dizendo algo, em um estado com 38 milhões de habitantes.

Uma fraude criptográfica semelhante arrecadou US$ 1.5 milhão

O que é notável sobre o crime é como ele era evitável. Muitos crimes em criptografia são resultado do analfabetismo criptográfico. Embora, este não pareça ser o caso neste caso. 

De acordo com CryptoLiteracy.org, apenas 9% dos americanos obtiveram uma nota de aprovação em seu Crypto Literacy Test. Este é um número surpreendente quando você considera que a maioria que chega a esse teste já deve estar familiarizada com a criptografia. Embora a Índia esteja perto do topo (4º) em termos de adoção popular de cripto, então o número seria possivelmente maior.

No entanto, um relatório recente do Banco Mundial indicou que sete países, incluindo a Índia, abrigam metade dos 1.4 bilhão de adultos do mundo sem acesso a serviços bancários formais. Portanto, a fraude criptográfica não é a única preocupação. Bancos de todo o mundo também estão oferecendo cada vez mais serviços digitais a seus clientes. Isso levanta a questão: se um empresário instruído pode cair em um golpe baseado no WhatsApp, quão seguros estão todos os outros?

Não se sabe se foi oferecido à vítima um serviço de corretagem, no qual a criptomoeda é comprada e investida em nome de um indivíduo.

Outro indivíduo relatou ter perdido 12.3 lahk (US$ 1.5 milhão) em uma fraude semelhante um dia antes da primeira vítima abordar a polícia. “Nós escrevemos para a empresa de troca de criptomoedas para obter detalhes. Mas é quase impossível identificar o destinatário e recuperar o valor perdido em fraudes de investimento”, disse um policial ao The Times of India.