Indian Crypto Excange CoinDCX estende as restrições de retirada para atender aos requisitos de conformidade

A maior exchange de criptomoedas da Índia em valor – CoinDCX – estendeu as restrições de retirada que estão em vigor desde 13 de maio até novo aviso. Ele disse que essas medidas extremas são necessárias para implementar estruturas aprimoradas de conformidade e risco. 

Depois que muitos investidores usaram as mídias sociais para expressar seus frustração sobre a pausa dos saques no CoinDCX, a empresa divulgou um comunicado onde mencionou que novas medidas de conformidade estão sendo tomadas como o motivo da suspensão de depósitos e saques.  

Respondendo às reclamações, Ramalingam S, Head – Brand, Marketing & Communications – CoinDCX, twittou: “Enquanto algumas carteiras estão em manutenção, há um requisito de conformidade maior devido à evolução das necessidades regulatórias, resultando em maior escrutínio. O novo processo está sendo implementado em fases e chegará a todos os usuários no devido tempo. Até lá, peço seu apoio.”

Em abril, CoinDCX angariado US$ 135 milhões em uma rodada de financiamento da Série D com uma avaliação de US$ 2.15 bilhões, liderada por Steadview e Pantera.   

Suspensão para atualização do sistema

Em 13 de maio, a plataforma de negociação de criptomoedas anunciou que os depósitos e saques serão desativados até novo aviso para implementar uma atualização do sistema – serviço de manutenção de carteira. 

“Gostaríamos de informar que o serviço contínuo de manutenção de carteira foi estendido até novo aviso. Estamos fazendo o possível para concluir a atualização o mais rápido possível e mantê-lo informado. Durante esse período, os serviços de depósito e retirada continuarão suspensos em nossa exchange”, disse CoinDCX em um comunicado. afirmação em maio 13.

Requisitos de conformidade aprimorados

Mas mesmo depois de um mês, quando o serviço de saque não foi restabelecido, as reclamações começaram a inundar as redes sociais. 

Em 20 de junho, a empresa mais uma vez divulgou um comunicado para dizer que os depósitos e saques permanecerão suspenso por enquanto para atender aos requisitos de conformidade aprimorados. 

“Devido aos requisitos aprimorados para fornecer depósitos e saques de INR contínuos, a CoinDCX vem fortalecendo sua estrutura de conformidade e risco”, disse em 20 de junho.

A CoinDCX disse que a integração de ferramentas de conformidade e monitoramento, como Coinfirm, Solidus Labs, Signzy e Digilock, juntamente com uma cobertura KYC aprimorada e estruturas de risco em torno de depósitos e saques, está sendo implementada. 

“Depósitos e saques de criptografia permanecem desativados para todos por padrão. Deve-se seguir um processo de due diligence aprimorado para permitir o depósito/retirada de criptomoedas. A política sobre o mesmo será divulgada nos próximos 14 dias”, acrescentou.

Pausa cronometrada com crash do mercado

13 de maio foi quando o Terra Luna atingiu seu mínimo histórico para praticamente US$ 0, o que desencadeou uma venda maciça que deixou o mercado de criptomoedas com um revés de mais de US$ 1 trilhão, forçando grandes players como Celsius a congelar saques e transferências de criptomoedas. ativos. 

As exchanges de criptomoedas indianas, incluindo a CoinDCX, desativaram os depósitos em INR depois que o serviço interbancário de pagamento instantâneo e liquidação UPI foi negado a eles pelos reguladores por meio de um comunicado em 7 de abril. ao início da nova política tributária – 1% TDS e 30% de imposto sobre ganhos de capital.

Pronto para combater o inverno de criptomoedas

Enquanto isso, em mais uma afirmação, a plataforma de negociação garantiu aos investidores que seus fundos estão completamente seguros com a empresa e eles não precisam se preocupar. 

“Somos apoiados por investidores globais que confiam em nossa visão e crença. Continuamos a expandir nossa força de trabalho para construir a próxima geração de criptomoedas na Índia com empreendimentos, plataformas de investimento e negociação DCX de maneira compatível e segura”, disse o cofundador e CEO da CoinDCX, Sumit Gupta, no comunicado.