Investidores indianos podem ter perdido US $ 128 milhões para falsificar exchanges de criptomoedas: relatório Investidores indianos podem ter perdido US $ 128 milhões para falsificar exchanges de ativos digitais: relatório  

Investidores indianos podem ter perdido US$ 128 milhões (INR 1,000 crore) para trocas de criptomoedas falsas. A maioria deles foi enganada por falta de conhecimento sobre investimentos seguros em ativos digitais. À medida que os investidores mudam cada vez mais sua atenção para as criptomoedas, os golpistas também estão se concentrando nessa nova classe de ativos para encontrar suas presas, disse uma reportagem na terça-feira.

Fraude criptográfica de US$ 128 milhões

A revelação foi feita em uma mídia Denunciar com base em informações fornecidas pela empresa de segurança cibernética CloudSEK. A empresa se deparou com a fraude quando um investidor que havia perdido US$ 64,000 (INR 50 lakh) em golpes de criptomoeda procurou sua ajuda.

Durante a investigação, a CloudSEK disse ter encontrado uma operação em andamento em que domínios de phishing e aplicativos de criptografia falsos estão sendo usados ​​para enganar investidores desavisados.

“Estimamos que os agentes de ameaças tenham fraudado vítimas de até US$ 128 milhões (cerca de Rs 1,000 crore) por meio de golpes de criptomoedas”, disse Rahul Sasi, fundador e CEO da CloudSEK.

Modus Operandi

Descrevendo o modus operandi da fraude, a CloudSEK disse que toda a operação começa com a criação de plataformas falsas de negociação de criptomoedas que se passam por legítimas. Eles replicam o painel do site e a experiência do usuário do site oficial.

“Esta campanha em grande escala atrai indivíduos incautos para um enorme esquema de jogo. Muitos desses sites falsos se passam por “CoinEgg”, uma plataforma legítima de negociação de criptomoedas sediada no Reino Unido”, disse o relatório.

Investidores desavisados ​​são abordados e amparados nas mídias sociais por agentes de ameaças que normalmente usam perfis femininos falsos. Eles influenciam a vítima a investir em ativos digitais e começar a negociar.

“O perfil também compartilha um crédito de US$ 100, como presente para uma determinada exchange de criptomoedas, que neste caso é uma duplicata de uma exchange de criptomoedas legítima”, explicou o relatório.

Inicialmente, a vítima obtém lucros consideráveis ​​que aumentam seu nível de confiança. Isso resulta em um investimento de valores maiores, e é aí que o golpista ataca. De repente, os investidores descobrem que suas contas estão congeladas e não conseguem sacar seus investimentos. A pessoa que os influenciou a investir nas redes sociais também fica incomunicável.

À medida que os investidores enganados circulam com suas reclamações na internet, novos agentes de ameaças aparecem disfarçados de investigadores.

“Para recuperar os ativos congelados, eles solicitam às vítimas que forneçam informações confidenciais, como carteiras de identidade e dados bancários, por e-mail. Esses detalhes são usados ​​para perpetrar outras atividades nefastas”, disse o relatório.  

Casos de fraude criptográfica em ascensão

Casos de fraude criptográfica são relatados com bastante frequência na Índia, principalmente devido à crescente popularidade dos ativos digitais e à falta de uma estrutura legal para regulá-los. O governo indiano está planejando apresentar um projeto de lei de regulamentação de criptomoedas apenas quando um consenso é alcançado em nível global.

Recentemente, a polícia indiana preso dois investigadores particulares por roubar 1,137 BTC enquanto investigavam um golpe de MLM baseado em criptografia envolvendo 87,000 BTC.