Notavelmente, a indústria de criptomoedas expandiu suas fronteiras na Índia nos últimos anos. Mas infelizmente, cibercriminosos e fraudadores de criptomoedas também aumentaram seus esforços para saquear o dinheiro suado dos investidores neste setor. Como resultado, colocou as forças policiais em alerta e levou as autoridades governamentais a regulamentações mais rígidas.
Da mesma forma, a força policial indiana no segundo estado mais populoso do país, Maharashtra, prendeu um fraudador na cidade de Thane, que supostamente pegou o dinheiro de 1,441 investidores e desapareceu no ar. meio de comunicação local.
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O relatório estima que o golpista de criptomoedas pode ter saqueado significativamente o dinheiro, um excesso de 2.5 bilhões de rúpias (US$ 31.2 milhões). Notavelmente, apenas 24 investidores apareceram para arquivar seus casos até agora. Eles perderam coletivamente $ 55,085 no golpe.
Para fazer os investidores despejarem seu dinheiro, o golpista executou dois programas falsos no conjunto de plataformas chamados 'SMP' e 'Magic 3x'.
A força de trabalho especializada do departamento de polícia de Thane, o Economic Offense Wing (EOW), que investiga crimes econômicos, levou o criminoso sob custódia.
Além do desenvolvimento do blockchain e do interesse dos moradores em criptomoedas na Índia, o governo permaneceu agressivo com os ativos digitais desde o início. Por exemplo, o governo indiano. implicou um imposto de 30% sobre os lucros das criptomoedas.
Índia planeja regular cripto por meio de regulamentos rigorosos
A Direcção de Aplicação da Índia (ED) iniciou recentemente uma investigação contra as trocas e apreendidos os ativos de algumas plataformas de negociação no estado. A autoridade acusou as exchanges de facilitar a lavagem de dinheiro por meio da circulação de fundos em moeda digital.
Depois que o ED congelou os ativos de duas exchanges de criptomoedas em agosto, incluindo Wazir X e Vauld, a ministra das Finanças do condado, Nirmala Sitharaman, pareceu cautela investidores e o público sobre a criptomoeda.
Falando sobre a apreensão, Valud explicou que a plataforma cooperou totalmente com a autoridade e forneceu todos os tipos de dados oficiais necessários. E a agência confiscou os ativos da empresa apenas devido a um péssimo ator usando a plataforma e depois se desativou da exchange.
A empresa acrescentou;
“Respeitosamente discordamos da ordem de congelamento. Seguimos rigorosos requisitos KYC em todos os países, incluindo a Índia. Buscamos aconselhamento jurídico sobre nosso melhor curso de ação para proteger os interesses da empresa, seus clientes e todas as partes interessadas.”
O ministro das Finanças também destacou que, considerando os crescentes riscos envolvidos com ativos virtuais, as autoridades governamentais estão em processo de criação de novas regras de regulamentação para combater crimes de criptomoedas.
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Como a abordagem agressiva do Fed dos EUA aos ativos digitais tem flutuado os preços das criptos, a nova política da Índia pode impactar o mercado.
A Índia, o segundo país mais populoso do mundo, tem 115 milhões de investidores em criptomoedas, representando 15% da população que comprou ou vendeu a moeda digital nos seis meses anteriores, de acordo com o KuCoin relatar.
Imagem em destaque do Pixabay e gráfico do TradingView.com
Fonte: https://bitcoinist.com/indian-police-arrested-crypto-fraudster/