A principal exchange indiana de criptomoedas WazirX disse que retomou as operações bancárias, afirmando que a Diretoria de Execução (ED) descongelou as contas bancárias da empresa.
WazirX retoma as operações
De acordo com um atualizar na segunda-feira (12 de setembro de 2022), WazirX disse que a exchange de criptomoedas vem cooperando com as autoridades, com a empresa fornecendo os documentos e informações necessários para auxiliar nas investigações.
Uma declaração da empresa diz:
'Devido à cooperação ativa estendida pelo WazirX e às verificações ativas de combate à lavagem de dinheiro (AML) que levaram ao bloqueio de contas suspeitas, a ED descongelou as contas bancárias do WazirX. O WazirX agora está em condições de continuar suas operações bancárias como de costume.”
Em agosto, o ED invadiu as instalações da Zanmai Lab, controladora da WazirX, e também seu diretor, Sameer Mhatre, sob a alegação de que a empresa auxiliou 16 aplicativos de fintech que já eram acusados de lavagem de dinheiro. De acordo com a agência, a exchange de criptomoedas ajudou essas empresas a lavar seus lucros criminais usando criptomoedas.
Além disso, o ED alegou que a empresa controladora do WazirX colaborou com Binance, Crowdfire e Zettai para ocultar a propriedade da exchange de criptomoedas.
Além disso, a agência afirmou que a empresa indiana violou as normas de know-your-customer (KYC) e não realizou a devida diligência nem relatou transações suspeitas. Consequentemente, o cão de guarda indiano congelou os ativos da WazirX no valor de US$ 8.1 milhões.
O WazirX emitiu uma declaração em nome do Zanmai Labs, afirmando que estava cooperando com a ED e era transparente ao responder a todas as perguntas. o no blog Também disse
“O Zanmai Labs tem uma política de não tolerância a qualquer atividade ilegal usando o WazirX. Os usuários concordam no Contrato do Usuário em usar o WazirX de acordo com a lei aplicável. Os usuários são inscritos no WazirX somente depois de concluir o processo de KYC, incluindo o envio de comprovante de endereço e identidade. Nossos termos e processos KYC/AML estão disponíveis publicamente na plataforma. Para cada transação, podemos produzir os detalhes KYC do usuário relevante.”
Mais exchanges de criptomoedas sob investigação da ED
Na atualização mais recente, o WazirX esclareceu que a exchange de criptomoedas não tinha associação com as fintechs e empresas de aplicativos de empréstimo acusadas sob a investigação do ED. A plataforma também afirmou que uma investigação interna completa revelou que já bloqueou alguns dos usuários suspeitos sob o radar da ED, em 2020-2021.
Como relatado anteriormente por cripto.notícias, em meio à investigação de ED em WazirX, B
CEO da Binance Changpeng Zhao, também conhecido como “CZ” clarificado que a Binance não possuía o WazirX, afirmando que o acordo de aquisição entre ambas as partes iniciado em 2019 não foi concluído.
Pouco depois de congelar os ativos do WazirX, o ED também realizou ação semelhante contra a exchange de criptomoedas Flipvolt, a entidade indiana da plataforma de Cingapura Vauld, congelando ativos no valor de mais de US$ 46 milhões. A agência alegou que Flipvolt “tinham normas KYC muito frouxas, nenhum mecanismo de EDD, nenhuma verificação da fonte de fundos do depositante e nenhum mecanismo de levantamento de STRs”.
Vauld, em julho, suspenso depósitos e saques como resultado da desaceleração do mercado de criptomoedas. A empresa de empréstimo de criptomoedas foi mais tarde concedido uma proteção ao credor de três meses em Cingapura, para permitir que a empresa se concentre em seu plano de reestruturação.
Fonte: https://crypto.news/indian-regulatory-watchdog-unfreezes-wazirxs-bank-accounts/