As empresas de cripto da Índia obtêm o status de 'entidades de relatório' como os bancos

Embora o governo indiano e o banco central tenham criticado o mercado de criptomoedas, eles estão trabalhando para trazer alguma clareza regulatória ao assunto.

Hoje cedo, o Ministério das Finanças da Índia emitiu uma notificação de que as empresas de cripto e NFT devem ser tratadas como 'entidades de relatórios' sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA). isso significa que as empresas de criptografia que operam na Índia terão que atender a padrões de relatórios semelhantes e normas KYC seguidas por outros players, como bancos, operadores de sistemas de pagamentos, intermediários de valores mobiliários, etc.

Como resultado, as normas KYC não serão apenas uma prática recomendada para empresas de criptografia, mas sim uma obrigação legal. Assim, todas as empresas de cripto na Índia terão que relatar o status legal de quaisquer transações suspeitas à Unidade de Inteligência Financeira (FIU).

Este é um desenvolvimento bem-vindo, considerando que o banco central indiano estava pensando em banir completamente as criptomoedas em algum momento. Durante a reunião do G20 no mês passado em Bengaluru, na Índia, o ministro das Finanças, Nirmala Sitharaman, falou sobre alcançando terrenos comuns para uma estrutura regulatória criptográfica entre todas as nações do G20.

“Estamos conversando com todos os países se todos os países podem alcançar um procedimento operacional padrão que seja eficaz ao seguir uma estrutura regulatória. Está em discussão com as nações do G20”, disse ela.

No entanto, o ministério das finanças não concedeu nenhum tipo de relaxamento aos impostos cripto durante a sessão orçamentária deste ano.

Jogadores da indústria cripto da Índia estendem suporte

Os participantes da indústria cripto da Índia mostraram sua disposição de cooperar com os reguladores, ao mesmo tempo em que estendem seu apoio no assunto. CoinCDX co-fundador Sumit Gupta dito:

“Devagar, mas com segurança, estamos nos movendo em direção a um ecossistema criptográfico regulamentado! Entidades como a CoinDCX agora são obrigadas por lei a realizar due diligence e due diligence aprimorada sob o PMLA. Nós, da CoinDCX, estamos comprometidos em combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Já faz algum tempo que conduzimos voluntariamente essas conformidades, mas estamos felizes em ver que agora isso foi transformado em lei”.

Ele acrescentou ainda que eles estão procurando uma maneira de compartilhar dados com o FIU-IND por um tempo. No entanto, esta nova lei abrirá este canal de compartilhamento de dados. Sumit disse que o CoinCDX continuará trabalhando com reguladores e formuladores de políticas para trazer mais clareza à frente.

Advogado de tecnologia Jaideep Reddy dito: “Feliz em dizer que fizemos esta recomendação já em dezembro de 2018 (trecho em anexo), e a notificação veio exatamente sob a disposição sugerida”.

Bhushan é um entusiasta da FinTech e possui um bom talento para entender os mercados financeiros. Seu interesse em economia e finanças chama sua atenção para os novos mercados emergentes de tecnologia Blockchain e criptomoeda. Ele está continuamente em um processo de aprendizado e se mantém motivado compartilhando seus conhecimentos adquiridos. No tempo livre, ele lê romances de ficção de suspense e às vezes explora suas habilidades culinárias.

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