O ED da Índia está investigando Raj Kundra em um esquema Ponzi de criptomoeda de US$ 800 milhões, apreendendo ativos e vinculando-o a um projeto fracassado de mineração de Bitcoin.
A Diretoria de Execução (ED) está investigando Raj Kundra, um proeminente empresário e marido da atriz de Bollywood Shilpa Shetty, sobre um caso de lavagem de dinheiro ligado a um esquema Ponzi de criptomoeda apelidado de 'Gain Bitcoin'. Notavelmente, Kundra não é o principal suspeito nesta investigação.
Na investigação em curso, o ED confiscou bens no valor de cerca de 12 milhões de dólares, incluindo um apartamento em Mumbai propriedade de Shilpa Shetty.
Lançado em 2017 por Ajay Bhardwaj e Mahendra Bhardwaj, 'Gain Bitcoin' prometia aos investidores um retorno de 10% ao mês, pagável em Bitcoin, e rapidamente acumulou cerca de US$ 800 milhões.
O esquema funcionou inicialmente distribuindo retornos aos primeiros investidores, utilizando os fundos dos novos participantes. No entanto, à medida que o recrutamento de novos investidores se tornou um desafio, os pagamentos cessaram. Os organizadores então converteram os fundos restantes em Bitcoins e os esconderam em carteiras digitais anônimas.
As investigações revelaram que Kundra recebeu 285 Bitcoins, agora valendo mais de US$ 18 milhões, de Amit Bhardwaj, o promotor por trás do esquema. Os tokens eram supostamente destinados a um projeto de mineração de Bitcoin na Ucrânia que nunca se materializou, e relatórios sugerem que Kundra ainda os possui.
Kundra e Shetty negaram qualquer ligação com o esquema e continuam confiantes de que serão inocentados de todas as acusações assim que a investigação for concluída.
O surgimento do golpe 'Gain Bitcoin' coincide com o aumento do escrutínio por parte dos reguladores indianos sobre atividades ilícitas envolvendo criptomoedas.
No mês passado, a Direcção de Execução intensificou os seus esforços apresentando uma acusação contra 299 entidades ao abrigo das rigorosas leis anti-branqueamento de capitais da Índia. A ação legal foi uma resposta a uma série de fraudes em que os investidores foram enganados por promessas relacionadas a empreendimentos de mineração de criptomoedas.
Além disso, o cenário das fraudes com criptomoedas na Índia está a evoluir, com um novo padrão a emergir entre os fraudadores. Recentemente, tem havido um aumento de golpes em que os perpetradores se passam por recrutadores de empregos. Esses atores mal-intencionados têm como alvo candidatos desavisados, oferecendo-lhes funções que supostamente envolvem negociações em criptomoedas ou projetos relacionados, apenas para fraudá-los.
Fonte: https://crypto.news/indias-ed-probe-bollywood-star-in-800m-crypto-ponzi-scheme/