Os crimes envolvendo fraudes com criptomoedas estão aumentando, registrando um aumento de 53% ano a ano em 2023, de acordo com o último relatório de crimes na Internet do Federal Bureau of Investigation.
“A fraude de investimento com referência à criptomoeda aumentou de US$ 2.57 bilhões em 2022 para US$ 3.94 bilhões em 2023”, dizia o relatório, publicado na quarta-feira. “Esses golpes são projetados para atrair os alvos com a promessa de retornos lucrativos sobre seus investimentos.”
As perdas por fraude online totalizaram mais de US$ 12.5 bilhões em 2023, um aumento de 22% em relação a 2022, mostram dados do Internet Crime Complaint Center (IC3). Golpes envolvendo comprometimento de e-mail comercial – esquemas que visam empresas e indivíduos – foram responsáveis por US$ 2.9 bilhões em perdas totais em 2023, descobriu o FBI.
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Os vigaristas de e-mail estão recorrendo às criptomoedas para facilitar seus golpes, acrescentou o relatório, com mais atores ilícitos usando bolsas e outros terceiros para coletar fundos das vítimas.
“Os dados sugerem que os fraudadores estão cada vez mais usando contas de custódia mantidas em instituições financeiras para trocas de criptomoedas ou processadores de pagamentos de terceiros, ou fazendo com que indivíduos-alvo enviem fundos diretamente para essas plataformas, onde os fundos são rapidamente dispersos”, observou o relatório, acrescentando que a autenticação de dois fatores é uma camada adicional útil de segurança.
O aumento nos esquemas relacionados à criptografia ocorre um ano depois que o FBI alertou pela primeira vez sobre um aumento nas fraudes em investimentos em ativos digitais. Em Março de 2023, a agência alertou o público que os actores ilícitos estão cada vez mais a utilizar aplicações de encontros, sites de redes sociais, plataformas de redes e serviços de mensagens para encontrar vítimas.
A empresa de análise de blockchain Chainalysis, no entanto, argumenta que, apesar das descobertas do FBI, globalmente, os fundos roubados por meio de golpes de investimento em criptografia têm diminuído nos últimos anos.
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“Nossas métricas on-chain sugerem que as receitas de fraudes em todo o mundo têm apresentado tendência de queda desde 2021”, observaram os analistas da Chainalysis em seu último relatório criminal. “Acreditamos que isso se alinha com a tendência de longa data de que os golpes têm mais sucesso quando os mercados estão em alta, a exuberância é alta e as pessoas sentem que estão perdendo uma oportunidade de enriquecer rapidamente.”
A Chainalysis, assim como o FBI, reconheceu que nem todos os crimes são denunciados e que os esquemas de romance, em particular, provavelmente estão passando despercebidos. No entanto, a empresa afirmou que, de modo geral, a fraude está em declínio.
“E embora o aumento das denúncias – pelo menos nos EUA – seja um bom sinal, ainda acreditamos que os insights sobre fraudes românticas, em particular, sofrem com a subnotificação”, escreveram os analistas da Chainalysis. “Supomos que o verdadeiro dano dos golpes é maior do que mostram os relatórios ao FBI e nossas métricas na rede, mas no geral, os golpes diminuíram, dada a dinâmica mais ampla do mercado.”
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Fonte: https://blockworks.co/news/fbi-crypto-investment-fraud-rising