O Internal Revenue Service (IRS) está construindo “centenas” de casos de criptomoedas para reprimir a evasão fiscal, disse um funcionário. No ano fiscal de 2022, a Divisão de Investigação Criminal do IRS apreendeu cerca de US$ 7 bilhões em criptomoedas, o dobro do total do ano anterior.
IRS construindo 'centenas' de casos para reprimir a evasão fiscal via criptomoeda
A Divisão de Investigação Criminal (CI) do Internal Revenue Service (IRS), o ramo de aplicação da lei da autoridade fiscal, está construindo “centenas” de casos de criptomoedas, informou a Bloomberg na quinta-feira. A publicação citou o chefe da CI, Jim Lee, que disse que muitos dos casos serão divulgados em breve.
Lee explicou durante uma teleconferência que os casos envolvem em grande parte criptomoedas sendo trocadas por moedas fiduciárias e pessoas que não relatam pagamentos em criptomoedas. O chefe da CI observou que, embora a maioria dos casos estivesse relacionada à lavagem de dinheiro no passado, ele “realmente viu uma mudança” nas investigações de ativos digitais nos últimos três anos.
Divisão de Investigação Criminal relatório anual, divulgado na quinta-feira, afirma que o IRS “apreendeu quantidades recordes de dados e criptomoedas”. Lee disse à agência de notícias que a CI apreendeu cerca de US$ 7 bilhões em criptomoeda no ano fiscal de 2022, o dobro do total do ano fiscal anterior. O ano fiscal da CI começou em 1º de outubro de 2021 e terminou em 30 de setembro de 2022.
A autoridade fiscal estabeleceu o Escritório de Serviços Cibernéticos e Forenses (CFS) no ano passado para consolidar várias áreas de investigação, incluindo ativos digitais, crimes cibernéticos, perícia digital e perícia física. Lee afirmou que o escritório é capaz de rastrear essencialmente qualquer transação de criptografia.
Os detalhes do relatório:
Entre suas prioridades, o CFS apoia investigações criminais em toda a agência em relação aos usos ilícitos de ativos digitais e como eles podem ser usados para explorar o sistema tributário e financeiro dos EUA.
“O CFS está constantemente tomando medidas adicionais para evoluir, especialmente à medida que as ameaças evoluem em áreas como finanças descentralizadas [defi], pagamentos ponto a ponto e criptomoedas aprimoradas pelo anonimato. Devido a recursos relativamente limitados, o CFS se concentra nos casos em que eles podem ter o impacto mais significativo ”, acrescenta o relatório, elaborando:
A CI priorizou o treinamento e a implantação de criptomoedas, blockchain e tecnologias de inteligência de código aberto para desvendar esquemas criminosos cibernéticos complexos.
“Quando um funcionário do governo corrupto estrangeiro recebe subornos, eles geralmente usam um terceiro para mover ou lavar esses lucros ilegais para comprar propriedades, criptomoedas e muitos outros ativos. Se algum dos fundos entrar ou passar pelo sistema financeiro dos EUA, a CI pode rastrear o dinheiro”, detalha o relatório.
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