De acordo com um relatório da Bloomberg Law, o chefe da divisão Jim disse que a divisão de investigação criminal do Internal Revenue Service (IRS) dos Estados Unidos está desenvolvendo centenas de casos envolvendo criptomoedas, e muitos dos casos devem ser divulgados em breve.
Os casos fazem parte do IRS aumentando um plano para a próxima temporada de impostos. Além disso, os casos envolvem setores em torno de transações “off-ramping” – uma situação em que os ativos digitais são trocados por moeda fiduciária, bem como indivíduos que recebem criptomoedas como pagamento e não relatam.
Este relatório vem depois que o juiz distrital dos Estados Unidos Paul G. Gardephe concedeu a permissão do IRS para emitir uma intimação ''John Doe'' no MY Safra Bank para divulgar informações sobre clientes que podem ter deixado de remeter impostos recebidos pela realização de transações de criptomoedas.
O comissário do IRS, Charles P. Rettig, afirmou: “A capacidade do governo de obter informações de terceiros sobre indivíduos que não declararam sua renda de ativos digitais continua sendo uma ferramenta importante para a evasão fiscal”. Charles acrescentou que a convocação de John Doe é um passo na direção certa para garantir que todos paguem seus impostos de acordo com o que ganham.
Precisamente, Gardephe pediu à SFOX, uma revendedora completa de criptomoedas que fornece serviços de criptomoedas para investidores institucionais, para produzir informações sobre seus clientes que usam o MY Safra Bank para fazer pagamentos em criptomoedas.
A Receita Federal criou recentemente um nova categoria apelidada de “Ativos Digitais” para as diferentes categorizações de ativos que estão vinculados à indústria emergente de blockchain. O regulador definiu Ativos Digitais como quaisquer representações de valor registradas em um livro-razão distribuído criptograficamente seguro ou qualquer tecnologia similar.
De acordo com o projeto de lei, os investidores nos EUA poderão ver se e como devem relatar seus ativos digitais, que incluem criptomoedas e tokens não fungíveis (NFTs).
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Fonte: https://blockchain.news/news/irs-is-developing-hundreds-of-crypto-cases-amid-upcoming-tax-season