A Receita Federal dos EUA garantiu uma ordem judicial para obter registros de transações de contribuintes dos EUA suspeitos de evasão fiscal de criptomoedas.
A ordem permitirá que o IRS emita uma chamada “John Doe” ao MY Safra Bank, com sede em Nova York, para fornecer registros de transações de clientes da SFOX, uma corretora de criptomoedas que usou os serviços do banco. Tal intimação não implica que o MY Safra Bank seja culpado de irregularidades, mas visa ajudar o IRS a eliminar práticas deficientes de conformidade fiscal.
De acordo com o O procurador dos EUA Damian Williams, “os contribuintes são obrigados a relatar com veracidade seus passivos fiscais em suas declarações, e os passivos que surgem de transações de criptomoedas não estão isentos. O governo está empenhado em usar todas as ferramentas à sua disposição, incluindo as convocações de John Doe, para identificar os contribuintes que subestimaram suas obrigações fiscais não relatando transações de criptomoedas e para garantir que todos paguem sua parte justa”.
Desde 2019, o IRS pediu aos usuários que divulgassem qualquer atividade fiscal relacionada a criptomoedas na primeira página de suas declarações fiscais.
Especialistas avaliam a probabilidade de sucesso
O banco parceria com a SFOX para permitir que os clientes da corretora de criptomoedas abram contas bancárias de depósito em dinheiro que exijam procedimentos de Conheça seu Cliente. De suas contas, os clientes podem negociar criptomoedas no SFOX. O SFOX tem aproximadamente 175,000 clientes que movimentaram mais de US$ 12 bilhões desde 2015. O IRS usará em conjunto as informações do banco e outros registros para determinar se usuários cumpriram com as leis fiscais de criptomoedas relevantes.
Matt Metras, especialista em impostos sobre criptomoedas, da MDM Financial Services em Nova York dito da convocação: “Estou curioso para ver o que acontece com todos esses dados que estão coletando”. Segundo Metras, levou anos para a Receita Federal receber uma resposta às cartas emitidas após uma intimação prévia.
Até agora, a agência do governo identificou que dez contribuintes dos EUA que eram clientes da SFOX não relataram suas transações de criptomoedas.
Mas algumas partes ainda exigem clareza sobre como responder à pergunta sobre criptomoedas na declaração de imposto. De acordo com Yu-Ting Wang, vice-presidente de uma força-tarefa de ativos digitais da Associação de Contadores Profissionais Internacionais, não está claro como os contribuintes devem responder à questão do imposto sobre criptomoedas. O órgão solicitou esclarecimentos da Receita Federal para as declarações fiscais de 2022.
Repressão fiscal criptográfica com IRS definido para US $ 80 bilhões em financiamento
Em nível legislativo, a Receita Federal receberá US$ 80 bilhões do governo federal sob o novo Inflação Lei de Redução, US$ 46 bilhões dos quais serão usados para fiscalização, que pode incluir o rastreamento de evasão fiscal de criptomoedas. De acordo com a lei federal, as criptomoedas são consideradas propriedade para fins fiscais.
O IRS também pode reforçar sua repressão às criptomoedas por meio do Infraestrutura Bill, previsto para ser promulgado em 2023, que pede aos corretores de criptomoedas que relatem a identidade dos clientes e suas atividades de transação.
Esta última intimação está sendo tratada pela Unidade de Impostos e Falências do IRS, com o procurador assistente dos EUA, Jean-David Barnea, cuidando do caso.
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Fonte: https://beincrypto.com/irs-plans-to-hunt-down-crypto-users-who-avoid-paying-taxes/