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IRS retira intimação de John Doe no revendedor de criptomoedas SFOX para encontrar clientes de fraude fiscal

08/17/2022
Notícias do Bitcoin Ethereum

O tribunal federal do Distrito Central da Califórnia emitiu uma ordem na segunda-feira para autorizar o Internal Revenue Service (IRS) dos Estados Unidos a servir uma intimação de John Doe no SFOX, um principal revendedor de criptomoedas com sede em Los Angeles. O IRS arquivada processo para receber o pedido, que instrui a SFOX a revelar as identidades dos clientes que são contribuintes dos EUA e documentos relacionados às suas transações de criptomoedas equivalentes a pelo menos US$ 20,000 realizadas entre 2016 e 2021. 

O IRS arquivada processo no Distrito Sul de Nova York para receber uma intimação John Doe no SFOX também. O banco parceiro do SFOX, MY Safra, está sediada em Nova York. O banco fornece contas seguradas da Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) para traders institucionais da SFOX.

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A Receita Federal não alegar qualquer irregularidade por parte da SFOX, de acordo com um anúncio do Departamento de Justiça, que mencionou o “aspecto inerentemente pseudo-anônimo” das transações de criptomoedas como uma das motivações para a intimação. John Doe convocações foram usadas antes pelo IRS para obter informações da Circle, Coinbase e Kraken entre 2018 e 2021.

O Congresso dos EUA aprovou os requisitos de relatórios para ativos digitais que entrarão em vigor em janeiro de 2024 para os impostos de 2023, lembra Miles Fuller, da Taxbit. Esses requisitos podem afetar o uso do IRS de intimações de John Doe no futuro.

Bloomberg citado uma análise divulgada pelo Barclays em maio que mostra que os investidores pagam menos da metade dos impostos que devem em transações de criptomoedas. A Bloomberg também traz informações de que o SFOX tem mais de 175,000 usuários que fizeram US$ 12 bilhões em transações desde 2015. O SFOX foi fundado em 2014 com o apoio do Digital Currency Group, Blockchain Capital, Y Combinator e o cofundador do Airbnb Nathan Blecharczy.