O Internal Revenue Service (IRS) dos EUA recebeu autoridade para emitir uma intimação 'John Doe' ao MY Safra Bank, um tribunal em Nova York governado na quinta feira. A convocação obrigará o banco a produzir informações sobre clientes que podem ter deixado de relatar e pagar impostos sobre transações de criptomoedas por meio do revendedor principal SFOX.
Em sua petição em apoio à intimação, o IRS apontou “deficiências significativas de conformidade fiscal” relacionadas a transações de criptomoedas feitas por meio da plataforma SFOX.
“Os contribuintes que realizam transações com criptomoedas devem entender que a renda e os ganhos das transações de criptomoedas são tributáveis”, disse o procurador dos EUA Damian Williams em comunicado, acrescentando que as informações solicitadas pela convocação “ajudarão a garantir que os proprietários de criptomoedas estejam seguindo as leis fiscais. ”
A SFOX, que tem mais de 175,000 usuários registrados que realizaram coletivamente mais de US$ 12 bilhões em transações desde 2015, conecta exchanges de criptomoedas, corretores de moeda virtual de balcão (OTC) e provedores de liquidez.
O MY Safra Bank firmou parceria com a SFOX em 2019 para oferecer aos seus clientes contas de depósito em dinheiro garantidas pela Federal Deposit Insurance Corporation, com os usuários podendo usar essas contas para comprar e vender ativos digitais.
“A capacidade do governo de obter informações de terceiros sobre aqueles que não relatam seus ganhos com ativos digitais continua sendo uma ferramenta crítica na captura de fraudes fiscais”, disse o comissário do IRS, Charles Rettig.
De acordo com Rettig, a decisão judicial de conceder a intimação “reforça nossos esforços contínuos e significativos para garantir que todos paguem sua parte justa”.
“Os contribuintes que obtêm receita com transações de ativos digitais precisam estar em conformidade com suas responsabilidades de arquivamento e relatórios”, acrescentou.
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IRS caça os sonegadores de impostos de criptomoedas
Esta não é a primeira vez que um tribunal dos EUA concede ao IRS o direito de coletar os dados de clientes envolvidos em transações de criptomoedas.
Em agosto deste ano, a decisão de um tribunal da Califórnia autorizado a agência fiscal dos EUA para intimar o SFOX, solicitando informações sobre quaisquer “contribuintes dos EUA que realizaram pelo menos o equivalente a US$ 20,000 em transações em criptomoeda entre 2016 e 2021 com ou através do SFOX”.
Alguns indivíduos incluídos em uma petição incluíam uma pessoa que estava “supostamente envolvida em um esquema Ponzi” e recebeu aproximadamente US$ 1 milhão em depósitos através do SFOX, mas não relatou ao IRS em 2016, 2017 ou 2018. Outras pessoas supostamente depositaram milhares de dólares em Bitcoin e outras criptomoedas em contas SFOX, trocou por dólares, transferiu o dinheiro para contas bancárias pessoais e depois deixou de relatar qualquer ganho ou perda das transações.
Em 2017, os tribunais deram permissão ao IRS para emitir uma intimação 'John Doe' para troca de criptomoedas Coinbase. Isso resultou no compartilhamento de informações da empresa sobre aproximadamente 14,000 de seus usuários.
Em abril do ano passado, os tribunais aprovaram novamente a intimação 'John Doe' emitida para a exchange de criptomoedas Kraken e Círculo, o emissor do stablecoin USDC.
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Fonte: https://decrypt.co/110370/irs-targets-crypto-tax-evaders-with-my-safra-bank-summons-over-sfox-data