Após mais de dois anos de investigação, a polícia israelense disse aos promotores que deveriam acusar Moshe Hogeg, um empresário por trás de uma série de startups de criptografia ao longo dos anos, por seu papel em um suposto esquema de criptografia de US$ 290 milhões.
A polícia afirma que Hogeg levantou uma quantia excessiva de dinheiro de israelenses e investidores em todo o mundo com o pretexto de financiar quatro projetos criptográficos separados, informou o Times of Israel na quarta-feira.
Em vez de fazer isso, Hogeg encheu os próprios bolsos durante 2017 e 2018, diz a polícia.
Hogeg estava envolvido em um projeto com a startup de smartphones blockchain Sirin Labs. Embora o Sirin Labs ainda esteja funcionando e vendendo telefones, Hogeg foi processado pela Foxconn em quase US$ 6 milhões em 2020 por não pagar as contas de fabricação.
A polícia entrevistou cerca de 180 pessoas envolvidas. Suas dezenas de buscas renderam 900 evidências, dinheiro e propriedades, informou o Times of Israel.
Após a investigação, a polícia levantou várias acusações contra Hogeg. Estes incluem fraude agravada, roubo não autorizado, falsificação de documentos corporativos, falsificação, lavagem de dinheiro e infrações fiscais, entre outros.
Os problemas de Hogeg com as autoridades israelenses começaram em 2021, quando ele foi preso depois que a polícia suspeitou de seu envolvimento em fraudes e crimes sexuais. Hogeg, que foi colocado em prisão domiciliar um mês depois, nega todas as acusações contra ele.
O envolvimento mais recente de Hogeg no espaço criptográfico parece ser com a Tomi, uma empresa Web3 focada na descentralização e na liberdade de expressão. Hogeg se identifica como cofundador da Tomi, e em uma postar no X a partir de julho, acrescentou que “continuaria sendo um consultor e investidor”.
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Fonte: https://blockworks.co/news/moshe-hogeg-scam