Apesar de vários governos e reguladores adotando uma abordagem excepcionalmente cuidadosa e até cética em relação ao setor de criptomoeda, ganhando críticas no setor, a Itália parece estar sujeitando as empresas de criptografia que buscam aprovação para operar em seu solo a menos escrutínio do que outros países.
De fato, a Itália garantiu aprovação regulatória para 73 empresas de criptomoedas, incluindo Coinbase, Crypto.com e Binance, em um período relativamente curto – desde maio de 2022, como CoinDesk's Sandali Handagama relatado em outubro 5.
Isso significa que essas empresas agora fazem parte do registro do país, o que sinaliza que estão em conformidade com os padrões italianos de combate à lavagem de dinheiro (AML). O Registro de Cambistas, lançado em 18 de maio, é administrado pelo Organismo Agenti e Mediatori (OAM), órgão de fiscalização que também mantém listas de financeiro agentes e corretores de crédito.
Aprovação sem escrutínio
Dito isto, a autoridade admitiu CoinDesk que ainda não tinha certeza sobre as maneiras de coletar as informações relevantes das empresas de criptografia que estão sendo adicionadas ao registro e que pode não começar a fazê-lo antes de 2023.
Em outras palavras, as empresas de criptografia no registro não estão sendo examinadas ou seus fluxos de fundos controlados, apesar da exigência legal de serem registradas no OAM para continuar suas atividades na Itália.
Segundo Francesco Dagnino, do escritório de advocacia Lexia Avvocati, que tratou de alguns desses pedidos:
“A Itália é provavelmente, até onde eu sei, a jurisdição com o processo mais simples. É apenas um registro.”
A única exigência exigida das empresas que se candidatam a serem adicionadas à lista até agora é fornecer 10 informações que incluem o nome da empresa, endereço de e-mail, endereço da web, código fiscal ou fiscal, bem como quaisquer pontos físicos de operação, como caixas eletrônicos criptografados.
Além disso, os candidatos precisam fornecer uma “sede registrada e, se diferente da sede, o escritório administrativo ou um “estabelecimento permanente” na Itália, se o escritório estiver em um estado diferente da UE, como disse o OAM CoinDesk.
Posição em relação às criptomoedas na UE e em outras jurisdições
Por outro lado, a Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e Mercados (ESMA) declarou a criptomoeda uma ameaça potencial à estabilidade financeira devido à sua volatilidade e falta de regulamentação, conforme expresso em recente Denunciar.
Além disso, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, advertido que a criptomoeda representa um obstáculo ao papel dos bancos centrais atuando como uma 'âncora' da economia, enquanto os ativos digitais podem levar à era do banco livre.
Recentemente, o regulador do Reino Unido Financial Conduct Authority (FCA), rebater as críticas sobre o manuseio de licenças para novos operadores de criptomoedas, afirmando que suas medidas rigorosas fazem parte de seus padrões semelhantes a outras jurisdições.
Enquanto isso, os reguladores japoneses estão aumentando as iniciativas para regular o uso de criptomoedas em atividades criminosas, introduzindo novas leis de remessa que impedirá os criminosos de usar trocas de criptografia para lavar dinheiro, como Finbold relatado.
Fonte: https://finbold.com/italy-grants-regulatory-approval-to-over-70-crypto-firms-without-proper-checks/