Difícil de provar, mas muitas vezes suspeito, o uso de informações privilegiadas tem sido uma prática básica de investidores desonestos desde que os mercados de ações decolaram. Com o tempo, reguladores como a SEC foram fundados para combater o fenômeno – apesar de ser difícil de identificar um perpetrador.
Isso se deve à natureza do insider trading, que pode ser desencadeado por nada mais do que um comentário aparentemente improvisado sobre uma empresa ou outra entre conhecidos a portas fechadas.
Embora os órgãos reguladores tenham sido amplamente bem-sucedidos em conter esse problema no mundo das finanças tradicionais, ele parece persistir no mundo das criptomoedas, onde os precedentes legais são escassos e as entidades estabelecidas são ainda mais escassas.
Três plataformas, uma investigação
A Denunciar feito pelos consultores financeiros Argus Inc. e revisado pelo Wall Street Journal compartilhou informações sobre transações de tokens que em breve serão listadas na FTX, Binance e Coinbase antes de essas plataformas realmente adicioná-los. Vários principais suspeitos de insider trading vieram à tona ao seguir carteiras envolvidas nesse fenômeno.
46 carteiras foram identificadas como tendo comprado até US$ 17.3 milhões em criptoativos em vários projetos incipientes pouco antes de serem listados em uma das exchanges mencionadas. O lucro obtido com essas transações é de pelo menos US$ 1.7 milhão.
No entanto, esse número representa apenas tokens negociados por stablecoins ou fiat no local. O número real é provavelmente muito maior quando combinado com outras negociações mais inteligentes.
Tudo no comércio de uma semana
O suposto culpado mais flagrante é uma carteira registrada como tendo comprado US$ 360 mil em Gnosis ao longo de seis dias – logo antes da Binance anunciar a listagem do ativo. O anúncio causou um aumento de US$ 110 no preço do token em uma hora.
As propriedades da Gnosis foram prontamente colocadas à venda, rendendo ao misterioso “investidor” um lucro de US$ 140 mil nas quatro horas que levou para vender a última.
Tolerância zero para fraudes
Os porta-vozes das três exchanges reiteraram as políticas de tolerância zero de suas plataformas para negociações com informações privilegiadas. A Binance, por exemplo, supostamente proíbe os funcionários de sacar quaisquer investimentos feitos por 90 dias.
“Existe um processo de longa data, incluindo sistemas internos, que nossa equipe de segurança segue para investigar e responsabilizar aqueles que se envolveram nesse tipo de comportamento, a rescisão imediata com repercussão mínima”.
CZ também foi ao Twitter, garantindo às partes interessadas que uma investigação havia sido lançada e pedindo aos seguidores que encaminhem quaisquer preocupações ao departamento de auditoria interno da Binance.
Vi um artigo sobre insider trading. Temos uma política de tolerância zero e mantemos os mais altos padrões. 3 investigadores revisaram as carteiras, nenhum está associado aos funcionários da Binance.
Se você vir algum e-mail suspeito [email protegido]
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- CZ? Binance (@cz_binance) 21 de maio de 2022
Embora o uso de informações privilegiadas provavelmente persistirá em todos os setores de investimento no futuro próximo, os vigilantes regulatórios e as equipes de conformidade em todas as instituições continuarão seus esforços para impedir a prática desonesta.
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Fonte: https://cryptopotato.com/just-a-hunch-analysts-point-to-an-uptick-in-crypto-insider-trading/