Cazaquistão fecha exchange ilegal de criptomoedas e apreende US$ 350,000

• O Cazaquistão identificou e fechou a ABS Change, uma plataforma que negociava criptomoedas ilegalmente.
• Três cidadãos do Cazaquistão foram acusados ​​de administrar a bolsa, que opera sem licença desde 2021.

A ABS Change, uma plataforma de negociação ilegal de criptomoedas no Cazaquistão, foi identificada e encerrada, de acordo com um atualizar compartilhada pela Agência de Monitoramento Financeiro (FMA) do país no Telegram.

Três cidadãos do Cazaquistão foram acusados ​​de administrar a bolsa, que opera sem licença desde 2021.

Durante uma operação na capital nacional do país, policiais apreenderam $ 342,000 e 7 milhões de tenge (aproximadamente $ 16,000) em dinheiro.

A entidade também tinha US$ 23,000 em criptoativos em duas carteiras da Binance, que estavam temporariamente restritas, segundo o comunicado.

A ABS Change transferiu um total de US$ 34 milhões por meio da Binance, de acordo com as autoridades do Cazaquistão. A autoridade enfatizou que suas operações ocorreram fora do Astana International Financial Center (AIFC). Apenas as exchanges baseadas no centro financeiro têm permissão para fornecer serviços de negociação de criptomoedas no país da Ásia Central.

Transações criptográficas sob o radar do Cazaquistão

O foco principal da FMA tem sido interromper as atividades comerciais “cinzentas”, como as do setor de criptomoedas. O regulador derrubou vários sites de negociação de moedas em janeiro.

Apreendeu quase US$ 188,000 em propriedades, incluindo ativos digitais, de um cidadão russo envolvido nessas operações ilegais em fevereiro. A agência informou que a economia paralela do Cazaquistão encolheu para menos de 20% no ano passado.

Após a proibição da indústria cripto na China, o Cazaquistão atraiu muitos mineradores de criptomoedas com sua eletricidade barata, mas eles foram responsabilizados por um crescente déficit de energia. O governo do Cazaquistão tomou medidas para regular o setor cripto e sua economia à medida que continua crescendo.

Em fevereiro, o Cazaquistão implementado uma lei que restringe o acesso das fazendas de mineração à energia de baixo custo. A legislação estabelece um regime de licenciamento para mineradores e exige que eles vendam a maior parte de seus lucros em bolsas registradas no país.