Kraken bloqueia contas de criptografia FTX

A exchange de monstros marinhos com sede na Califórnia, Kraken, bloqueou várias contas de criptomoedas por instruções das autoridades porque elas são rastreáveis ​​para FTX, Alameda Research e seus executivos.

Autoridades ordenam que Kraken bloqueie contas de criptografia FTX

Neste periodo, Kraken, como todas as outras bolsas, elevou seu nível de vigilância tanto em termos de segurança quanto de cobertura no balanço após a infeliz Caso FTX. 

A plataforma de monstros marinhos com sede na Califórnia, após alguns dias de trabalho com as autoridades, encerrou, a pedido delas, várias contas rastreáveis ​​à FTX, Alameda Research e seus executivos. 

Tudo isso veio à tona após a detecção de uma conta na plataforma que foi usada para fazer transferências não autorizadas para FTX.

Uma vez detectada a operação duvidosa, iniciaram-se as investigações, que circunscreveram o problema e permitiram que as contas fossem encerradas conforme descrito acima. 

Domingo de manhã, ao amanhecer, o perfil oficial do Twitter de Kraken explicou claramente:

“Kraken conversou com a polícia sobre um punhado de contas de propriedade do grupo FTX falido, Alameda Research e seus executivos. Essas contas foram congeladas para proteger seus credores. Outros clientes da Kraken não estão interessados. A Kraken mantém reservas completas.”

A especificação era necessária para se distanciar do que havia acontecido com a FTX e para explicar que o congelamento operacional era única e exclusivamente relacionado às contas rastreáveis ​​à FTX. 

A plataforma do agora procurado Sam Bankman-Fried, entrou com pedido de concordata na última sexta-feira e John Ray, foi apontado como o novo CEO do FTX Group após a renúncia e fuga de Sam Bankman-Fried. 

Hackers entram em campo 

Aparentemente, foram detectados movimentos anômalos com um padrão muito semelhante ao usado por um hacker já conhecido de insiders e autoridades. 

John Ray, o novo CEO da empresa e arquiteto de sua reestruturação, por meio de sua experiência e de uma série de investigações internas, conseguiu apurar que os movimentos anômalos estavam ali e é justamente o esquema criminoso utilizado por um certo hacker já conhecido das autoridades.

As quantias foram retiradas das contas de troca da Kraken e movidas para uma carteira já conhecida no passado por ser beneficiária do conhecido hacker criptomoedas proventos criminais.

Chefe de segurança de Kraken, Nick Percoco, deu a entender no Twitter que o cibercriminoso já é conhecido das autoridades e também da própria exchange, e que obviamente não poderá nomeá-lo, pelo menos por enquanto. 

Ryne Miller, conselheiro geral da FTX, Pesquisa Alameda, no sábado, citando o CEO da FTX disse:

“Conforme amplamente divulgado, houve acesso não autorizado a certos recursos… Entramos em contato e estamos coordenando com as autoridades reguladoras e policiais relevantes.”

A investigação está em andamento e algumas fontes estão assegurando que as autoridades estão perto de entregar o criminoso por trás dos eventos às autoridades para o devido processo. 

Miller, depois do que aconteceu com a FTX, em um esforço para prevenir e melhorar ainda mais a confiabilidade da Kraken, acrescentou o seguinte:

“Após os pedidos de falência do Capítulo 11 – FTX US e FTX.com iniciaram medidas cautelares para mover todos os ativos digitais para armazenamento a frio. O processo foi acelerado esta noite – para mitigar os danos ao observar transações não autorizadas.”

Há uma corrida para garantir contas (declaradas por todos como já existentes) por todas as exchanges que, dada a magnitude do efeito dominó desencadeado pelo Kraken, pretendem estar preparadas para quaisquer problemas e demonstrar que seu modelo de negócios é sólido e sério . 

O caso FTX prejudicou não apenas o mundo das exchanges, mas também as próprias criptomoedas, que perderam muito terreno nesses dias de fogo, com boa graça para quem já gritava sobre o mercado altista e o fato de que as baixas haviam já foi tocado. 

Muitas plataformas, como anunciado pelo próprio CZ para o gigante Binance, estão adotando o Comprovante de Reserva exatamente para esse fim. 

Comprovante de Reserva, é aquele modus operandi que obriga quem opta por aplicá-lo a reservar uma parte do que os usuários depositam em suas carteiras online a cada vez, a prática é necessária para poder fazer frente, por exemplo, exatamente a ondas tão grandes de retiradas como a que a FTX passou recentemente e que levou ao seu fracasso. 

Enquanto isso, o ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried é procurado por um mandado de prisão internacional por crimes cometidos no comando da plataforma de câmbio digital.