O governo coreano notificou as agências relevantes para investigar e bloquear o acesso doméstico às exchanges.
Governo sul-coreano disse que notificou as agências de investigação sobre 16 exchanges de criptomoedas não registradas que operam no país sem relatar seus negócios ao governo.
As 16 exchanges incluem KuCoin, MEXC, Bitrue, Phemex, XT.com, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex e Pionex.
O FSC observou que as bolsas têm violado a Lei de Informações Financeiras Especiais (Lei Especial). Meio de comunicação local Notícias Coréia notada que, de acordo com o Ato Especial, é ilegal que plataformas de negociação operem no país sem registro junto às autoridades competentes.
De acordo com o relatório, a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) entrou em contato com as exchanges de criptomoedas em julho de 2021, notificando-as de que são obrigadas a registrar e relatar seus negócios ao governo.
No entanto, as 16 exchanges acusadas ignoraram o aviso e continuaram prestando serviços aos residentes coreanos apesar de não estar registrado.
“Operadores de ativos virtuais não declarados podem estar expostos a riscos como vazamento de informações pessoais e hackers porque o sistema de gerenciamento de segurança da informação (ISMS) sob a Lei Especial não está devidamente equipado e existe o risco de ser usado indevidamente como uma rota de lavagem de dinheiro. ” disse um funcionário da FIU.
Os provedores de ativos virtuais precisam atender a requisitos específicos antes de oferecer serviços na Coreia do Sul. Um requisito importante é obter a certificação do sistema de gerenciamento de segurança da informação (ISMS) da Unidade de Inteligência Financeira (FIU).
Essa certificação também exige que a troca de ativos virtuais relate seus negócios periodicamente ao governo.
Trocas podem ser punidas
De acordo com as regras coreanas, os fundadores de trocas de ativos virtuais considerados culpados de violar a Lei Especial podem ser punidos com até cinco anos de prisão.
Além disso, as exchanges culpadas podem ser multadas em não mais de 50 milhões de won (US$ 37,854) por violar as regras. Além disso, as plataformas de negociação consideradas culpadas não poderão se registrar como negócios de ativos virtuais domésticos nos próximos cinco anos.
Notavelmente, as regras se aplicam a exchanges de criptomoedas nacionais e estrangeiras que prestam serviços a coreanos.
Em uma tentativa de impedir que as bolsas continuassem a operar, a FIU solicitou que outras agências envolvidas bloqueassem o acesso aos sites das plataformas de negociação.
Source: https://thecryptobasic.com/2022/08/18/kucoin-bitrue-poloniex-and-13-cryptocurrency-exchanges-accused-by-financial-authorities-of-operating-illegally-in-south-korea/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=kucoin-bitrue-poloniex-and-13-cryptocurrency-exchanges-accused-by-financial-authorities-of-operating-illegally-in-south-korea