A nação da Lituânia está planejando reforçar seu escrutínio sobre os ativos digitais, pois tenta combater os riscos de lavagem de dinheiro e os possíveis esquemas das elites russas que contornam as sanções financeiras.
O Ministério das Finanças local anunciou recentemente que vários ministérios do governo da Lituânia aprovaram emendas legais à lavagem de dinheiro (AML) e combater o financiamento do terrorismo na esfera criptográfica.
As alterações à lei atual, caso sejam posteriormente aprovadas pelo Seimas, a legislatura da Lituânia solidificarão as diretrizes para a identificação do usuário e proibirão contas anônimas.
O novo regulamento também planeja reforçar as demandas para operadores de câmbio a partir de 1º de janeiro de 2023. e eles serão obrigados a registrar um órgão corporativo com capital nominal no valor de um limite inicial de 125,000 euros. E a alta direção das entidades deve ser os residentes da Lituânia, em caráter permanente.
Além disso, o anúncio também justifica os regulamentos rigorosos com o crescimento acelerado do espaço criptográfico e os riscos geopolíticos específicos. Ele destacou que uma regulamentação mais sutil dos fornecedores de serviços de criptografia também é essencial, dadas as tendências regulatórias internacionais e a situação geopolítica na região, quando muitos países ocidentais impõem sanções financeiras e outras à Federação Russa e à Bielorrússia.
De acordo com Gintarė Skaistė, Ministro das Finanças, as medidas tomadas a nível nacional estão de acordo com os próximos regulamentos pan-europeus.
No início de setembro do ano passado, a Estônia anunciou sua atualização sobre a lei AML. A lei atualizada proibiu carteiras de software sem custódia junto com produtos financeiros descentralizados.
Enquanto em abril deste ano, o Parlamento Europeu aprovou um pacote regulatório da LBC que poderia desempenhar graves obrigações de divulgação sobre transações entre as carteiras não custodiais e trocas de ativos digitais na União Europeia.
Apesar do fato de o setor de criptomoedas ter conquistado uma posição significativa no mundo das finanças globalmente, ainda continua a testemunhar ceticismo e escrutínio de alguns. Para concluir, o espaço criptográfico ainda está emergindo e continuaria a ver regulamentações, embora algumas também possam melhorar.
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Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2022/06/09/lithuania-focuses-on-a-stricter-crypto-regulation-and-suppress-anonymous-accounts/