A Lituânia está levando a sério a regulamentação das criptomoedas.
As instituições da União Europeia são instadas a agilizar o processo de regulação das criptomoedas considerando o crescente número de provedores de serviços de ativos criptográficos na Europa, os desafios globais atuais e o aumento do risco de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo associado às moedas virtuais.
Em um esforço para combater a lavagem de dinheiro e possíveis planos das elites russas para evitar sanções financeiras, a Lituânia está intensificando sua supervisão de criptomoedas.
Na quinta-feira, o Ministério das Finanças da Lituânia proibiu carteiras anônimas e impôs regulamentos sobre exchanges de criptomoedas em uma tentativa de coibir a lavagem de dinheiro e outras atividades nefastas relacionadas.
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Lituânia vai banir carteiras de criptomoedas sem custódia
Se aprovadas pela legislatura lituana, as revisões propostas para a lei atual reforçarão as regras de identificação de usuários e proibirão contas anônimas. Segundo as autoridades, a mudança foi feita em preparação para futuras decisões da União Europeia.
A lei propõe, entre outras coisas, reforçar as leis de conheça seu cliente (KYC) para trocas de criptomoedas e exigir que a equipe gerencial das trocas que operam na Lituânia sejam residentes permanentes do país.
O Ministério das Finanças da Lituânia baniu carteiras anônimas e impôs novas regras às exchanges de criptomoedas (Bitcoin.com).
O Registrador de Pessoas Jurídicas tornará públicos os nomes dos operadores de trocas de criptomoedas.
Além disso, a proposta ressalta os regulamentos rigorosos com referência ao rápido crescimento da indústria de criptomoedas e às preocupações geopolíticas únicas.
Adicionando mais dentes ao regulamento de criptografia
Dadas as tendências regulatórias internacionais e a situação geopolítica na região, onde muitas nações ocidentais impõem sanções financeiras e outras à Federação Russa e à Bielorrússia, enfatizou-se que também é necessária uma regulamentação mais sofisticada dos provedores de serviços de criptografia.
A legislação proposta também aumentaria as exigências impostas aos operadores de câmbio. A partir de 1º de janeiro do próximo ano, eles serão obrigados a se registrar como pessoa jurídica com um capital nominal mínimo de 125,000 euros.
Após o endurecimento das restrições em seu país vizinho, a Estônia, o número de empresas de criptomoedas na Lituânia cresceu dramaticamente.
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Valor de mercado total de criptomoedas em US$ 1.21 trilhão no gráfico diário | Fonte: TradingView.com
FCIS intensifica a supervisão
Tendo em vista os enormes esforços das autoridades para minimizar os riscos representados pelas atividades dos provedores de serviços de criptoativos, prevê-se que o Serviço de Investigação de Crimes Financeiros (FCIS) intensifique suas inspeções a essas empresas.
Recentemente, o Parlamento Europeu votou pela aprovação de regulamentos anti-anonimato para o setor de criptomoedas, o que complicaria significativamente as transações entre carteiras sem custódia e provedores de serviços de criptografia.
A proposta foi contestada por vários defensores das criptomoedas, incluindo o CEO da Coinbase, Brian Armstrong.
Apesar do fato de a indústria de criptomoedas ter alcançado um lugar de destaque no setor financeiro global, ela continua sendo vista com ceticismo e desconfiança por alguns.
Imagem em destaque da The Coin Republic, gráfico de TradingView.com
Fonte: https://bitcoinist.com/lithuania-to-ban-anonymous-accounts/