Um homem de Nebraska foi indiciado com várias acusações criminais pelas autoridades de Nova York por supostamente conduzir um esquema de criptografia de US$ 3.5 milhões. O comunicado de imprensa revelou que o acusado pode pegar até 30 anos de prisão se for considerado culpado.
Homem acusado de fraude e lavagem de dinheiro
Na segunda-feira, as autoridades de Nova York anunciaram a acusação de um homem de 45 anos por um esquema ilegal de “criptojacking” que resultou na perda de milhões para dois provedores de serviços de computação em nuvem.
Breon Peace, Procurador dos EUA para o Distrito Leste de Nova York, membros do Escritório de Campo de Nova York do Federal Bureau of Investigation (FBI) e um Comissário do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD) revelaram sua colaboração na investigação.
O acusado, Charles O. Parks III, também conhecido como “CP30”, supostamente executou uma “operação de 'criptojacking' em grande escala” que fraudou dois provedores de computação em nuvem. De acordo com o comunicado de imprensa, as duas empresas conhecidas perderam mais de US$ 3.5 milhões em recursos computacionais devido ao esquema.
As autoridades indiciaram Parks por fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e envolvimento em transações monetárias ilegais relacionadas ao esquema. A prisão ocorreu em 13 de abril em Nebraska, e o criptojacker detido está programado para fazer sua primeira aparição no tribunal federal em Omaha na terça-feira, 16 de abril.
Se condenado, Parks poderá enfrentar uma pena de até 20 anos de prisão devido às acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Além disso, ele poderá enfrentar dez anos de prisão sob a acusação de transações monetárias ilegais.
Em relação à prisão, o comissário da NYPD, Edward A. Caban, declarou:
Esta detenção ilustra o poder das forças policiais unindo forças com o sector privado para identificar e localizar os cibercriminosos e pôr fim aos seus roubos sofisticados. Embora o cenário de ameaças neste espaço esteja a crescer em complexidade e profundidade, a NYPD e os nossos parceiros federais continuam a confrontar habilmente intervenientes maliciosos, mesmo que adotem novas táticas.
Cryptojacker extrai US$ 1 milhão
O Cryptojacking, também conhecido como mineração maliciosa de criptografia, é um ataque cibernético em que partes não autorizadas sequestram dispositivos de terceiros para usar seus recursos de computação e poder para minerar criptomoedas sem o seu consentimento.
De acordo com o anúncio, Charles Parks supostamente sequestrou dois provedores de computação em nuvem, roubando milhões em “poderosos recursos de computação para adquirir criptomoedas”.
O suposto esquema de cryptojacking resultou na obtenção ilegal de US$ 1 milhão em moedas virtuais extraídas para uso pessoal pelo acusado. As criptomoedas mal exploradas incluem Ether (ETH), Litecoin (LTC) e Monero (XMR).
De janeiro a agosto de 2021, Parks criou e usou vários nomes, afiliações corporativas e endereços de e-mail para registrar inúmeras contas nos provedores de nuvem.
O criptojacker obteve acesso a “grandes quantidades de capacidade de processamento e armazenamento de computação pelas quais ele não pagou”. Como parte do esquema, Parks usou e-mails com domínios corporativos das empresas que operava, MultiMillionaire LLC e CP30 LLC.
Da mesma forma, o acusado supostamente enganou os provedores para que aprovassem privilégios e benefícios aprimorados para suas contas. Estes incluíram acomodações de cobrança diferida e níveis elevados de serviços de computação em nuvem.
Aparentemente, Parks desviou as perguntas dos provedores sobre o “uso questionável de dados e o aumento dos saldos de assinaturas não pagas”.
Os rendimentos do esquema de sequestro foram lavados através de vários métodos. De acordo com a investigação, Parks usou exchanges de criptomoedas, um mercado de Tokens Não Fungíveis (NFT), provedores de pagamento online e até contas bancárias tradicionais para disfarçar o dinheiro.
Além disso, o homem agora detido parece ter estruturado “vários movimentos de dinheiro para evitar os requisitos de comunicação de transações ao abrigo da lei federal”.
Por último, o relatório revelou que Parks usou o dinheiro obtido de forma ilícita para fazer compras “extravagantes”. Carros de luxo, joias e acomodações de viagem de primeira classe estão entre as aquisições feitas pelo réu.
O Crypto Total Marke Cap está em US$ 2.206 trilhões no gráfico semanal. Fonte: TOTAL no TradingView
Imagem em destaque de Unsplash.com, gráfico de TradingView.com
Fonte: https://bitcoinist.com/crypto-mining-3-5-million-scheme-man-indicted-for-alleged-cryptojacking-operation/