Ao longo de 2022, houve muitas tendências em torno do crime criptográfico. Vários golpes de romance apareceu, provando claramente que era um método popular entre os ciberladrões para obter dinheiro que não era deles. Também vimos exemplos de fraude de câmbio como com FTX. Agora, o investidor bilionário e touro cripto Mark Cuban diz uma nova tendência criminal irá ocorrer em 2023, embora ele admita livremente que está sugerindo isso com base puramente em seus próprios pensamentos, e ele não tem evidências para sugerir que isso realmente ocorrerá.
Mark Cuban: Um novo perigo está chegando
Em uma entrevista recente, Cuban diz que os negócios de lavagem provavelmente se tornarão muito proeminentes no ano de 2023, embora ele diga que essa ideia decorre do instinto, não de dados baseados em fatos. Ele afirmou que o problema ocorrerá principalmente em trocas centralizadas, como o que vimos com o FTX, e ele acha que o problema se expandirá a partir daí.
Cubano disse:
Acho que a próxima implosão possível é a descoberta e remoção de wash trades nas centrais de câmbio. Existem supostamente dezenas de milhões de dólares em negociações e liquidez para tokens que têm muito pouca utilização. Não vejo como eles podem ser tão líquidos... Não tenho nenhum detalhe específico para oferecer para apoiar meu palpite.
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA descreve o wash trading da seguinte forma:
A Wash Trading (está) realizando, ou pretendendo realizar, transações para dar a impressão de que compras e [mesmo] vendas foram feitas, sem incorrer em risco de mercado ou alterar a posição de mercado do trader.
Basicamente, um wash trade ocorre quando um interesse artificial é despertado em um produto financeiro (ou seja, um novo token criptográfico) para abrir caminho para o que é chamado de pump and dump. O hype em torno da moeda aumenta tanto que todos a compram, inflando assim o preço. A partir daí, os executivos que criaram o token fogem com o dinheiro que ganharam e o ativo quebra e queima, deixando todos os investidores comendo poeira.
Acontece que o bitcoin não é imune a operações de lavagem. Um estudo de 2022 conduzido por Forbes diz que cerca de metade dos volumes de troca relatados por plataformas de negociação de bitcoin e cripto são falsos. O estudo dizia:
É provável que mais da metade de todo o volume de negociação relatado seja falso ou não econômico… O volume diário global de bitcoin para o setor foi de US$ 128 bilhões em 14 de junho. volume autorreferido de várias fontes.
Usando o dinheiro dos clientes
Se Cuban estiver correto, isso levaria o crime criptográfico do ano passado a uma direção totalmente diferente.
Ao longo de 2022, vimos exemplos de empresas em FTX (e agora supostamente a rede Celsius) usando fundos de clientes para seus próprios ganhos pessoais. Com a FTX, seu dinheiro foi usado para comprar imóveis nas Bahamas.
Fonte: https://www.livebitcoinnews.com/mark-cuban-a-new-form-of-crypto-crime-will-emerge-this-year/