Mark Cuban faz previsão sobre o próximo 'escândalo' cripto, alerta sobre potencial implosão se exposto: relatório

O bilionário e estrela do Shark Tank, Mark Cuban, tem uma previsão sobre o que poderia ser a próxima coisa que abalará a indústria de criptomoedas.

Numa nova entrevista com The Street, Cuban diz que acredita que a próxima “implosão” nos mercados cripto resultará da percepção de que grande parte do volume de negociação em bolsas centralizadas de ativos digitais é, na verdade, negociação de lavagem.

“Acho que a próxima implosão possível é a descoberta e remoção de wash trades nas bolsas centrais. Existem supostamente dezenas de milhões de dólares em negociações e liquidez para tokens que têm muito pouca utilização. Não vejo como podem ser tão líquidas.

Wash trading é quando uma única entidade faz muitos negócios diferentes para dar a aparência de volume, demanda e liquidez para um ativo e é frequentemente usado em esquemas de “pump and dump” em cripto e outros mercados.

Cuban observou que não “tem nenhum detalhe” para apoiar seu palpite.

Recentemente, o National Bureau for Economic Research (NBER) publicado um documento de trabalho que estuda 29 grandes exchanges de criptomoedas. O estudo determinou que, em média, cerca de 70% do volume em bolsas não regulamentadas é wash trading.

Os pesquisadores usaram a Lei de Benford, uma referência estatística usada para detectar fraudes, para analisar os dados de negociação das bolsas. De acordo com os pesquisadores, os dados de negociação da maioria das principais exchanges de criptomoedas não regulamentadas indicam lavagem de negociação “excessiva”.

“Fornecemos ainda evidências sugestivas de que o wash trading infla as classificações de câmbio e os preços das criptomoedas, além de ser significativamente previsto por sinais de mercado, como preços passados ​​de criptomoedas e volatilidade e características de câmbio, como idade da bolsa e base de usuários.

Como o primeiro estudo abrangente da negociação generalizada de lavagem de criptomoedas, nosso artigo não apenas fornece um alerta para os reguladores em todo o mundo, mas também lembra os leitores dos efeitos disciplinadores ou de triagem da regulamentação em indústrias emergentes, a importância de usar a lavagem de negociação volume ajustado em certos estudos empíricos e a utilidade de ferramentas estatísticas e benchmarks comportamentais para finanças forenses e detecção de fraudes”.

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