Embora o Tether (USDT), a stablecoin líder mundial, tenha sido fundamental na facilitação de transações em todo o espaço blockchain, uma análise recente da empresa de análise de blockchain TRM Labs lança luz sobre um aspecto menos desejável da onipresença do USDT: seu uso significativo em fluxos criptográficos ilícitos durante o ano passado.
Este desenvolvimento desenrola-se num contexto de declínio global dos volumes de transações ilegais no setor criptográfico, uma tendência atribuída ao aumento das sanções e ações regulatórias contra várias entidades dentro do ecossistema.
No centro das transações criptográficas ilícitas?
De acordo com a análise do TRM Labs, o Tether foi responsável por US$ 19.3 bilhões do volume de transações ilícitas em 2023, marcando uma diminuição em relação aos US$ 24.7 bilhões do ano anterior. Apesar desta redução, o USDT continuou a ser a moeda estável mais utilizada para fins criminosos, incluindo um domínio notável em atividades de financiamento do terrorismo.
As descobertas do TRM destacam especificamente o uso do USDT na blockchain Tron, que hospeda uma “parte significativa do volume total do Tether”, como a moeda preferida para entidades de financiamento do terrorismo. De acordo com o TRM, esta blockchain registrou um aumento de 125% no número de endereços relacionados ao financiamento do terrorismo que recebem USDT.
A análise detalha ainda mais a distribuição de fluxos ilícitos nas principais blockchains. A Tron foi responsável por 45% desses fluxos, apresentando um aumento em relação ao ano anterior.
Segundo o relatório, seguiram-se os blockchains Ethereum e Bitcoin, facilitando 24% e 18% das transações ilegais.
Em comparação, a segunda maior stablecoin, USDC, emitida pela Circle, estava ligada a um menor volume de atividades ilícitas, totalizando US$ 428.9 milhões.
Um porta-voz do Tether disse à Bloomberg em resposta ao relatório do TRM Labs:
Embora não tenhamos acesso ao relatório, as evidências históricas mostram repetidamente que os números transacionais têm sido frequentemente exagerados devido a uma má interpretação dos dados que pressupõe que se um serviço recebe uma pequena porção de fundos ilícitos, então todos os fundos no serviço são ilícitos. inflacionando significativamente os valores reais.
Notavelmente, esta mudança no cenário das transações criptográficas ilícitas coincide com uma tendência mais ampla de declínio dos volumes de fundos ilegais no setor, que caiu para US$ 34.8 bilhões em 2023, de US$ 49.5 bilhões no ano anterior, conforme destacado pelo TRM.
O TRM Labs atribui esse desenvolvimento positivo em parte a um “aumento triplo nas sanções” e medidas regulatórias visando “empresas e indivíduos relacionados à criptografia”.
Esforços e escrutínio regulatório da Tether
Apesar das afirmações do TRM no relatório, vale a pena observar a posição do Tether contra o uso indevido de sua stablecoin. No ano passado, a Tether colaborou com as autoridades dos EUA e com a exchange de criptomoedas OKX para congelar US$ 225 milhões de sua stablecoin vinculada a um sindicato criminoso.
Além disso, no ano passado, Tether enfrentou críticas, inclusive do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, que apontou a popularidade da moeda estável entre lavadores de dinheiro e fraudadores, especialmente no contexto de plataformas de jogos de azar online.
Em resposta a essas críticas, Tether defendido suas operações, enfatizando a “transparência” e “rastreabilidade” das transações em blockchains públicos, o que, segundo o CEO da Tether, Paolo Ardoino, torna o USDT uma “escolha impraticável” para a realização de atividades ilícitas.
A empresa também expressou desapontamento com as avaliações que se concentram apenas nos usos negativos da sua stablecoin, argumentando que tais perspectivas ignoram o papel do USDT no apoio às economias em desenvolvimento nos mercados emergentes.
Imagem em destaque do Unsplash, gráfico do TradingView
Fonte: https://bitcoinist.com/tether-dark-crown-used-stablecoin-illicit-crypto/