Mt. Gox Hack Update: cidadãos russos acusados, revelando uma grande conspiração de roubo de criptografia

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) apresentou acusações contra os cidadãos russos Alexey Bilyuchenko e Aleksandr Verner por seus supostos papéis no notório Mt. Gox hack de 2014, um incidente que chocou o mundo das criptomoedas. Este caso de alto perfil se destaca como um dos maiores roubos da história das moedas digitais.

De acordo com os documentos recentemente revelados do DOJ, o acusado conseguiu obter acesso não autorizado às carteiras da Mt. Gox, uma importante bolsa de criptomoedas, começando por volta de setembro de 2011. Ao longo de quase três anos, eles supostamente roubaram surpreendentes 647,000 BTC, aproveitando de vulnerabilidades na infra-estrutura de segurança da bolsa. 

Os fundos roubados foram posteriormente canalizados através de uma complexa rede de transações na tentativa de ofuscar sua origem.

Conexão estabelecida entre os fundos roubados, câmbio BTC-e e lavagem de dinheiro

Adicionando outra camada de intriga ao caso, o DOJ revelou uma conexão entre os fundos roubados e a agora extinta exchange BTC-e. Foi alegado que Bilyuchenko, um dos acusados, estava envolvido na operação do BTC-e ao lado de Alexander Vinnick, que já havia enfrentado acusações relacionadas à exchange. A abertura de um processo de 2016 lança luz sobre a intrincada rede de lavagem de dinheiro que ligava os fundos roubados do Mt. Gox ao BTC-e.

Bilyuchenko e Verner agora enfrentam acusações de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, sinalizando a gravidade de seus supostos crimes. Além disso, Bilyuchenko enfrenta uma cobrança adicional por operar um negócio de serviços financeiros não licenciado, reforçando ainda mais a determinação das autoridades em responsabilizar os responsáveis.

As consequências do hack Mt. Gox, que levou à suspensão das operações da bolsa em fevereiro de 2014, repercutiram em todo o setor de criptomoedas. A notícia da abertura da acusação marca um marco significativo na investigação em andamento do DOJ, lançando luz sobre os indivíduos que se acredita serem os responsáveis ​​pela violação devastadora.

O procurador-assistente do DOJ enfatiza a importância do roubo de Mt. Gox

Falando sobre o caso, o procurador-assistente do DOJ, Kenneth Polite, enfatizou sua importância, afirmando: “Conforme alegado nas acusações, a partir de 2011, Bilyuchenko e Verner roubaram uma grande quantidade de criptomoedas do Monte. Gox, contribuindo para a insolvência final da bolsa. Armado com os ganhos ilícitos do Monte. Gox, Bilyuchenko supostamente ajudou a configurar a notória casa de câmbio virtual BTC-e, que lavava fundos para cibercriminosos em todo o mundo.”

Em uma revelação assustadora, o DOJ revelou que cidadãos russos, incluindo Alexey Bilyuchenko e Aleksandr Verner, supostamente usaram um serviço de corretagem de Bitcoin de Nova York para lavar mais de US$ 6.6 milhões em contas bancárias no exterior. 

A operação envolveu a conversão de mais de 300,000 BTC e fundos enviados para as extintas exchanges BTC-e e TradeHill. O Departamento de Justiça dos EUA continua investigando o caso.