Notório chefe de criptomoeda turco é preso na Albânia

As autoridades albanesas prenderam Faruk Fatih Ozer – o CEO da exchange de criptomoedas turca Thodex – na cidade de Elbasan. No ano passado, a plataforma cessou as negociações e os saques, enquanto havia rumores de que o executivo de 28 anos havia deixado a Turquia com US$ 2 bilhões em fundos de usuários.

Apesar de não conseguir detectar o paradeiro de Ozer, os agentes da lei turcos prenderam seis outros indivíduos ligados à fraude. Dois deles eram o irmão e a irmã do CEO.

Finalmente justiça

Faruk Ozer e sua conturbada exchange de criptomoedas Thodex foram manchetes no ano passado. A interrupção de todos os serviços de negociação e o fechamento consecutivo do site causaram perdas significativas para milhares de investidores turcos.

O caso levou as autoridades locais a organizar uma investigação e deter todos os indivíduos responsáveis ​​pelo colapso. Ao longo de sua operação, eles preso 62 pessoas relacionadas ao golpe, enquanto mais tarde, eles enviei seis deles para a prisão. Curiosamente, dois dos criminosos eram irmão e irmã de Faruk Ozer.

No entanto, o chefe da Thodex conseguiu escapar do longo braço da lei. Vários relatórios indicado que ele deixou sua terra natal com US $ 2 bilhões em fundos de usuários.

Em 30 de agosto, Ozer foi preso na cidade albanesa de Elbasan. O promotor Kreshnik Ajazi disse que ficará sob custódia até enfrentar uma audiência nos próximos dias. Pouco depois, as autoridades albanesas e turcas cooperarão na sua extradição.

Ainda não se sabe que punição Ozer enfrentará. No entanto, pode ser bastante grave, pois ele obteve um “aviso vermelho” da Interpol para sua fuga, enquanto seu esquema fraudulento está entre os maiores golpes financeiros da história da Turquia.

Turquia e criptomoeda

A inflação recorde, a desvalorização da lira turca e a tensão política, entre outras questões, solicitado usuários a alocar parte de suas economias em criptomoedas, mais especificamente Bitcoin (BTC) e o stablecoin Tether (USDT).

Por sua vez, o governo contemplado aplicando controle adicional sobre o mercado local de ativos digitais. Especificamente, eles insistiram que as bolsas deveriam ter um mínimo de 100 milhões de liras (US$ 6.1 milhões) em capital para operar em solo doméstico.

As autoridades também são a favor da imposição de impostos sobre transações de criptomoedas. Até o momento, eles não divulgaram quando essa etapa será aplicada e qual será o percentual de imposto.