O Internal Revenue Service (IRS) emitiu uma intimação judicial obrigando o MY Safra Bank a compartilhar os detalhes dos usuários de um cliente para reprimir a evasão fiscal em relação às transações de criptomoedas.
O Departamento de Justiça (DoJ) anunciou que um juiz distrital deu permissão ao IRS para emitir uma intimação “John Doe” para o Safra Bank, que atualmente oferece seus serviços ao corretor de criptomoedas SFOX.
Uma intimação John Doe refere-se a um réu não identificado em um caso, neste exemplo, os usuários desconhecidos do SFOX que potencialmente não estão pagando impostos sobre suas transações de criptomoedas.
O IRS é de olho SFOX sobre potenciais transações de criptomoedas que não obedecem às leis tributárias de criptomoedas dos EUA. A intimação emitida forçará o Safra Bank a fornecer ao IRS os registros de usuários do SFOX que podem ajudar a identificar usuários desconhecidos que potencialmente estão deixando de registrar seus ganhos de criptomoedas em seus impostos.
Leia mais: Michael Saylor chamado de fraude fiscal depois de passar muito tempo em DC
Pelo menos dez contribuintes dos EUA que dependem do SFOX para sua negociação de criptomoedas não relataram suas transações à agência, de acordo com o comunicado de imprensa.
“O governo está empenhado em usar todas as ferramentas à sua disposição, incluindo a citação John Doe, para identificar os contribuintes que subestimaram suas obrigações fiscais por não relatar transações de criptomoedas e garantir que todos paguem sua parte justa”, afirmaram os advogados (nosso grifo).
IRS investiga transações de criptografia SFOX
O SFOX é uma plataforma de negociação de criptomoedas que atualmente lida com 175,000 usuários e facilitou cerca de US$ 12 bilhões em transações desde 2015. O banco de Nova York oferece aos usuários do SFOX contas bancárias de depósito em dinheiro onde os fundos podem ser usados para comprar e vender posições em criptomoedas.
Para apoiar a convocação, o IRS está alegando que os usuários que possuem criptomoedas normalmente não relatam suas declarações de impostos sobre quaisquer lucros obtidos com criptomoedas.
Leia mais: Ignorância não é desculpa: IRS vai caçar fraudes fiscais NFT por bilhões de dólares
O IRS diz que carece de relatórios de terceiros e que a convocação de John Doe normalmente revela que os negociantes de criptomoedas são significativamente falhando em relatar transações de criptografia para o IRS.
“As informações solicitadas pela convocação aprovada hoje ajudarão a garantir que os proprietários de criptomoedas estejam seguindo as leis tributárias”, disseram autoridades.
O DoJ deixa claro que a intimação não implica o Banco Safra em nenhuma irregularidade.
Para notícias mais informadas, siga-nos em Twitter e Google News ou ouça nosso podcast investigativo Inovado: Blockchain City.
Fonte: https://protos.com/ny-bank-ordered-to-share-client-user-data-in-irs-crypto-tax-probe/